證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）043 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通
知于 2017 年 7 月 26 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 7 月 31 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)林敏
先生主持。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
董事范崇國(guó)回避表決，其他董事以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于
投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
公司擬出資人民幣 3,060 萬元，與光馳科技（上海）有限公司共同投資設(shè)立有限責(zé)任公
司，公司持股比例為 51%。關(guān)于本議案，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《關(guān)
于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：（2017）044 號(hào)）。
獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 1 日