證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）057 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）因生產(chǎn)所需，擬
向公司之參股公司株式會社オプトラン（以下簡稱“日本光馳”）購買鍍膜設(shè)備，交易總金
額為 12,700.00 萬日元（約合人民幣 760.35 元），占公司去年年底凈資產(chǎn)的 0.26%。
2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司持有日本光馳 20.38%的股權(quán)，
且公司董事兼總經(jīng)理范崇國先生擔(dān)任日本光馳董事，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司 2017 年 9 月 1 日召開的第四屆董事會第二十七次會議審
議通過，關(guān)聯(lián)董事范崇國先生回避表決。獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見和
獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見同日在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
告。
4、公司在連續(xù)十二個月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人日本光馳進(jìn)行的交易累計(jì)在三百萬元以上，且
達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.5%。本次關(guān)聯(lián)交易需提交公司董事會審議，但無需提
交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
5、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不
需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、關(guān)聯(lián)人介紹
公司名稱：株式會社オプトラン
英文名稱：OPTORUN CO., LTD
成立時間：1999 年 8 月 25 日
資本金：4 億日元
代表取締役社長：林為平
注冊地：日本國埼玉縣川越市竹野 10 番地 1
企業(yè)法人號：0300-01-056764
經(jīng)營范圍：1、真空成膜產(chǎn)品的制造銷售以及進(jìn)出口，2、真空成膜裝置以及周邊設(shè)備的
制造、銷售以進(jìn)出口，3、真空成膜裝置以及周邊設(shè)備的維護(hù)業(yè)務(wù)，4、使用真空成膜產(chǎn)品的
裝置方案設(shè)計(jì)銷售以及進(jìn)出口，5、真空成膜技術(shù)有關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，6、與以上各項(xiàng)有關(guān)的一
切業(yè)務(wù)。
主要股東：本公司、株式會社アルバック、孫大雄、JSR 株式會社、大和 PI パートナ
ーズ株式會社等。
2、截止 2016 年 12 月 31 日，日本光馳總資產(chǎn)為人民幣 1,245,938,000.00 元，凈資產(chǎn)為
人民幣 648,209,600.00 元，營業(yè)收入為人民幣 863,425,200.00 元，歸屬于母公司所有者的凈
利潤為人民幣 109,842,800.00 元。
3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有日本光馳 20.38%的股權(quán)，公司董事兼總經(jīng)理范崇國先
生擔(dān)任日本光馳董事，日本光馳屬于公司的關(guān)聯(lián)方。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
日本光馳主要從事光學(xué)、觸控面板等行業(yè)的鍍膜設(shè)備及設(shè)備核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷
售，精密鍍膜設(shè)備是日本光馳的主要產(chǎn)品，其市場占有率居全球前列。公司本次擬向日本光
馳購買鍍膜設(shè)備，交易總金額為 12,700.00 萬日元。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
本次交易遵循市場化原則以及公允性原則，經(jīng)雙方協(xié)議確定交易總金額為 12,700.00
萬日元。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、協(xié)議標(biāo)的及價格：協(xié)議標(biāo)的為鍍膜機(jī)等相關(guān)配套設(shè)備，總金額為 12,700.00 萬日元。
2、貨款支付方式、期限和條件：買賣雙方的支付均以電匯（T/T）或信用證（L/C）方
式通過賣方提供的銀行賬戶進(jìn)行。買方對設(shè)備款進(jìn)行分期支付。
六、交易目的和影響
本次公司擬向日本光馳購買鍍膜設(shè)備,有利于公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張，提升盈利能力，保證
公司光學(xué)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，對公司未來經(jīng)營業(yè)績會產(chǎn)生積極影響。
七、今年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
今年年初至本公告披露日，公司與日本光馳累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為人民
幣 880.64 萬元。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
（一）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
我們與公司就本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前溝通,并認(rèn)真審閱了擬提交公司第四屆董事會第
二十七次會議審議的《關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,經(jīng)充分討論后認(rèn)為：
(1)本次關(guān)聯(lián)交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理，
不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；
(2)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司光學(xué)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展能力，對公司生產(chǎn)、
經(jīng)營產(chǎn)生積極影響，符合全體股東的利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。
綜上所述,我們同意將《關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董
事會第二十七次會議審議表決,公司關(guān)聯(lián)董事范崇國先生應(yīng)按規(guī)定予以回避。
（二）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
經(jīng)審慎核查后,我們認(rèn)為：
(1)本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會會議審議前,已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可；
(2)本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過,董事會在審議本次
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)中關(guān)聯(lián)董事范崇國先生對關(guān)聯(lián)交易議案已回避表決；
(3)本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理；本
次關(guān)聯(lián)交易的表決程序和交易程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和
《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；
(4)本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施符合公司發(fā)展需求,符合公司與全體股東的利益,不存在損害公
司及其股東特別是中小股東利益的情形。
九、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
3、《設(shè)備進(jìn)口合同》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 2 日