證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）057 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關于公司購買設備資產暨關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易概述
1、浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）因生產所需，擬
向公司之參股公司株式會社オプトラン（以下簡稱“日本光馳”）購買鍍膜設備，交易總金
額為 12,700.00 萬日元（約合人民幣 760.35 元），占公司去年年底凈資產的 0.26%。
2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，公司持有日本光馳 20.38%的股權，
且公司董事兼總經理范崇國先生擔任日本光馳董事，上述交易構成關聯(lián)交易。
3、本次關聯(lián)交易事項已經公司 2017 年 9 月 1 日召開的第四屆董事會第二十七次會議審
議通過，關聯(lián)董事范崇國先生回避表決。獨立董事就本次關聯(lián)交易事項發(fā)表事前認可意見和
獨立意見，內容詳見同日在信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
告。
4、公司在連續(xù)十二個月內與同一關聯(lián)人日本光馳進行的交易累計在三百萬元以上，且
達到公司最近一期經審計凈資產的 0.5%。本次關聯(lián)交易需提交公司董事會審議，但無需提
交公司股東大會審議批準。
5、本次關聯(lián)交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，不
需要經過有關部門批準。
二、關聯(lián)方基本情況
1、關聯(lián)人介紹
公司名稱：株式會社オプトラン
英文名稱：OPTORUN CO., LTD
成立時間：1999 年 8 月 25 日
資本金：4 億日元
代表取締役社長：林為平
注冊地：日本國埼玉縣川越市竹野 10 番地 1
企業(yè)法人號：0300-01-056764
經營范圍：1、真空成膜產品的制造銷售以及進出口，2、真空成膜裝置以及周邊設備的
制造、銷售以進出口，3、真空成膜裝置以及周邊設備的維護業(yè)務，4、使用真空成膜產品的
裝置方案設計銷售以及進出口，5、真空成膜技術有關的咨詢業(yè)務，6、與以上各項有關的一
切業(yè)務。
主要股東：本公司、株式會社アルバック、孫大雄、JSR 株式會社、大和 PI パートナ
ーズ株式會社等。
2、截止 2016 年 12 月 31 日，日本光馳總資產為人民幣 1,245,938,000.00 元，凈資產為
人民幣 648,209,600.00 元，營業(yè)收入為人民幣 863,425,200.00 元，歸屬于母公司所有者的凈
利潤為人民幣 109,842,800.00 元。
3、與公司的關聯(lián)關系：公司持有日本光馳 20.38%的股權，公司董事兼總經理范崇國先
生擔任日本光馳董事，日本光馳屬于公司的關聯(lián)方。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
日本光馳主要從事光學、觸控面板等行業(yè)的鍍膜設備及設備核心部件的研發(fā)、生產和銷
售，精密鍍膜設備是日本光馳的主要產品，其市場占有率居全球前列。公司本次擬向日本光
馳購買鍍膜設備，交易總金額為 12,700.00 萬日元。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
本次交易遵循市場化原則以及公允性原則，經雙方協(xié)議確定交易總金額為 12,700.00
萬日元。
五、交易協(xié)議的主要內容
1、協(xié)議標的及價格：協(xié)議標的為鍍膜機等相關配套設備，總金額為 12,700.00 萬日元。
2、貨款支付方式、期限和條件：買賣雙方的支付均以電匯（T/T）或信用證（L/C）方
式通過賣方提供的銀行賬戶進行。買方對設備款進行分期支付。
六、交易目的和影響
本次公司擬向日本光馳購買鍍膜設備,有利于公司實現(xiàn)產能擴張，提升盈利能力，保證
公司光學業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，對公司未來經營業(yè)績會產生積極影響。
七、今年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額
今年年初至本公告披露日，公司與日本光馳累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為人民
幣 880.64 萬元。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
（一）關于關聯(lián)交易的事前認可意見
我們與公司就本次關聯(lián)交易進行了事前溝通,并認真審閱了擬提交公司第四屆董事會第
二十七次會議審議的《關于公司購買設備資產暨關聯(lián)交易的議案》,經充分討論后認為：
(1)本次關聯(lián)交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理，
不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；
(2)本次關聯(lián)交易事項有利于進一步增強公司光學業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展能力，對公司生產、
經營產生積極影響，符合全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。
綜上所述,我們同意將《關于公司購買設備資產暨關聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董
事會第二十七次會議審議表決,公司關聯(lián)董事范崇國先生應按規(guī)定予以回避。
（二）關于關聯(lián)交易的獨立意見
經審慎核查后,我們認為：
(1)本次關聯(lián)交易在提交公司董事會會議審議前,已經獨立董事事前認可；
(2)本次關聯(lián)交易已經公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過,董事會在審議本次
關聯(lián)交易事項中關聯(lián)董事范崇國先生對關聯(lián)交易議案已回避表決；
(3)本次關聯(lián)交易定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理；本
次關聯(lián)交易的表決程序和交易程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和
《公司章程》、公司《關聯(lián)交易管理辦法》的相關規(guī)定；
(4)本次關聯(lián)交易的實施符合公司發(fā)展需求,符合公司與全體股東的利益,不存在損害公
司及其股東特別是中小股東利益的情形。
九、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨立董事關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見；
3、《設備進口合同》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 2 日