證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）049 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議通知
于 2017 年 8 月 18 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于 2017 年 8 月 28 日下午 13:00
在公司會議室召開。參加會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會議監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席泮
玲娟女士主持，公司董事會秘書孔文君女士列席了會議。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、
規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 監(jiān)事會會議審議情況
1、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年半年度報(bào)告》及其摘
要；
監(jiān)事會意見：公司《2017 年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章
程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與
半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
2、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 2017 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
監(jiān)事會意見：公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券
交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及公司募集資金管理制度的要求，合法合規(guī)?！蛾P(guān)于 2017 年半年
度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如實(shí)反映了 2017 年半年
度募集資金存放與使用實(shí)際情況，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
3、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 29 日