浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的
事前認可意見和獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和公司《獨立董事工
作制度》等有關規(guī)定，我們認真審閱相關材料，基于獨立判斷立場，對公司第四屆董事會第
二十七次會議相關事項發(fā)表如下意見：
一、關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見
公司本次繼續(xù)使用 10,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，內(nèi)容及程序符合《中
小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關法規(guī)及《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。公司
使用部分閑置募集資金補充流動資金，已充分考慮募投項目目前的投入情況，募集資金的使
用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。我們認為公司本次繼續(xù)使用閑置募集資金
暫時補充流動資金是合理、必要的，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，
有利于保護投資者利益。
對此，我們一致同意公司繼續(xù)將閑置募集資金 10,000 萬元用于暫時補充流動資金。
二、關于公司購買設備資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項的事前認可意見和獨立意見
（一）關于關聯(lián)交易的事前認可意見
我們與公司就本次關聯(lián)交易進行了事前溝通,并認真審閱了擬提交公司第四屆董事會第
二十七次會議審議的《關于公司購買設備資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》,經(jīng)充分討論后認為：
(1)本次關聯(lián)交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理，
不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；
(2)本次關聯(lián)交易事項有利于進一步增強公司光學業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展能力，對公司生產(chǎn)、
經(jīng)營產(chǎn)生積極影響，符合全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。
綜上所述,我們同意將《關于公司購買設備資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董
事會第二十七次會議審議表決,公司關聯(lián)董事范崇國先生應按規(guī)定予以回避。
（二）關于關聯(lián)交易的獨立意見
經(jīng)審慎核查后,我們認為：
(1)本次關聯(lián)交易在提交公司董事會會議審議前,已經(jīng)獨立董事事前認可；
(2)本次關聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過,董事會在審議本次
關聯(lián)交易事項中關聯(lián)董事范崇國先生對關聯(lián)交易議案已回避表決；
(3)本次關聯(lián)交易定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理；本
次關聯(lián)交易的表決程序和交易程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和
《公司章程》、公司《關聯(lián)交易管理辦法》的相關規(guī)定；
(4)本次關聯(lián)交易的實施符合公司發(fā)展需求,符合公司與全體股東的利益,不存在損害公
司及其股東特別是中小股東利益的情形。
綜上,我們一致同意公司上述關聯(lián)交易。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
程艷霞、魯瑾、蔣軼
2017 年 9 月 1 日
［本頁無正文，為獨立董事關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意見和獨
立意見的簽字頁］
簽字：________________
程艷霞
簽字：_______________
魯瑾
簽字：________________
蔣軼