深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、 會(huì)議召開的情況和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2017 年 8 月 24 日（星期四）下午 15:00 點(diǎn)；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2017 年 8 月 23 日至 8 月 24 日；其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 8 月 24 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017
年 8 月 23 日下午 15:00 至 8 月 24 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(chǎng)
（北區(qū)）1 棟 306A）；
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開（采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式）；
4、召集人：公司董事會(huì)；
5、主持人：董事長許雷宇先生；
6、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代理
人共 5 人、代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 279,825,373 股，占公司股份總數(shù)的 55.5466%。
其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表 4 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為
279,819,273 股，占公司股份總數(shù)的 55.5454%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 6,100 股，占
公司股份總數(shù)的 0.0012%；
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。
3、廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席本次會(huì)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見
書。
二、 提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)以下議案進(jìn)行了
表決，表決結(jié)果如下：
（一）審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
有效表決股份總數(shù) 279,825,373 股，表決結(jié)果：同意 279,825,373 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中，持股 5%以下的中小股東表決情況：同意 7,100 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％。
（二）審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆獨(dú)立董事候選人的議案》
有效表決股份總數(shù) 279,825,373 股，表決結(jié)果：同意 279,825,373 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中，持股 5%以下的中小股東表決情況：同意 7,100 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％。
王軍先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
三、 律師出具的法律意見
廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派例梁曉華等律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見
證并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，
出席會(huì)議人員和召集人的資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有
效。
四、 備查文件
1、 深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 24 日