證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）048 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通
知于 2017 年 8 月 18 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 8 月 28 日上午 9：00
在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9
名（其中獨(dú)立董事程艷霞、獨(dú)立董事魯瑾以通訊表決方式出席會(huì)議），會(huì)議由董事長(zhǎng)林敏先
生主持。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2017 年半年度報(bào)告》及其摘
要；
2017 半年度報(bào)告全文及其摘要（公告編號(hào)（2017）050 號(hào)），詳見信息披露媒體《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
2、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)（2017）051
號(hào) ） 詳 見 信息 披 露 媒 體《 證 券 時(shí) 報(bào)》 、 《 中 國(guó)證 券 報(bào) 》 和信 息 披 露 網(wǎng)站 巨 潮 資 訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 上的《獨(dú)立董事關(guān)于 2017 年半年度相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意
見》。
3、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
財(cái)政部于 2017 年 5 月 10 日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)），根據(jù)上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司需對(duì)會(huì)計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。關(guān)于本次會(huì)計(jì)變更的具體情況詳見信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券
報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公
告》（公告編號(hào)（2017）052 號(hào)）。
董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政
策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，且不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大
影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于 2017 年半年度相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日