深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十四次
會(huì)議通知于2017年7月19日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年7月21
日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng)
1812-1816號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中：
副董事長(zhǎng)羅明、郝軍、董事蘇軍和獨(dú)立董事李杰、陳俊發(fā)及韋少輝以通訊方式出
席并表決），會(huì)議由董事長(zhǎng)李志江先生主持，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次
會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議
合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議并通過(guò)《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)停牌期滿繼續(xù)停牌的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
進(jìn)展情況暨召開(kāi)股東大會(huì)審議繼續(xù)停牌事項(xiàng)的公告》。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)泰君安證券股份有限公司就公司籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)繼
續(xù)停牌事項(xiàng)發(fā)表核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議》；
2、《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司發(fā)行股份
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)延期復(fù)牌的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年七月二十二日