深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六
次會議通知于 2017 年 8 月 11 日以書面、電話方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會議于
2017 年 8 月 22 日 11:00 在公司會議室召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實際
參加表決的監(jiān)事 3 名，其中陳雪嬌女士以通訊表決方式出席。會議由監(jiān)事許慶華
先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會監(jiān)事審議并形成如下決議：
一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2017 年半年度報告》及
摘要
公司監(jiān)事會發(fā)表了如下意見，認(rèn)為：董事會編制的公司 2017 年半年度報告
程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2017 年半年度報告全文》詳見 2017 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）。
《2017 年半年度報告摘要》詳見 2017 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒體
《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2017 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項報告》
監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行存放、使
用及管理，不存在損害公司和全體股東利益的行為。《2017 年半年度募集資金存
放與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了 2017 年 1-6 月份公司募集資金
的存放和實際使用情況。
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定信息
披 露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議
案》
監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計政策變更符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會計政策能夠客
觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)
益，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及中小股東利益的情況。監(jiān)
事會一致同意本次會計政策變更。
《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上
海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 22 日