證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）055 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十五次會議通知
于 2017 年 8 月 25 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2017 年 9 月 1 日上午 10:30 以
通訊表決的方式召開。參加會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會議監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席
泮玲娟女士主持，公司董事會秘書孔文君女士列席了會議。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、
規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 監(jiān)事會會議審議情況
會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫
時補充流動資金的議案》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會對以上事項進行了審核，審核意見如下：
公司本次繼續(xù)將部分閑置募集資金用于補充流動資金能夠有效地提高募集資金使用效
率，降低財務(wù)費用，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用計劃，
符合公司全體股東的利益。因此，同意繼續(xù)使用部分閑置募集資金 10,000 萬元暫時補充公
司流動資金，使用期限不超過 12 個月。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 9 月 2 日