深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十
次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 11 日以書面、電話形式通知了全體董事，并于 2017
年 8 月 22 日上午 09:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊會(huì)議形式召開。本次會(huì)議應(yīng)
出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中羅紅葆先生以通訊表決方式出席。本次
會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長許雷宇先生主持，與
會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2017 年半年度報(bào)告》及
摘要。
《2017 年半年度報(bào)告全文》詳見 2017 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）。
《2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見 2017 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒體
《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2017 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見 2017 年 8 月 23
日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事認(rèn)為：2017 年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的有關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司
2017 年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在變相改變募集資金用途和
損害中小股東的情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行存放、使
用及管理，不存在損害公司和全體股東利益的行為?！?017 年半年度募集資金存
放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了 2017 年 1-6 月份公司募集資金
的存放和實(shí)際使用情況。
三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議
案》
根據(jù)財(cái)政部修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號—持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置
組和終止經(jīng)營》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號—政府補(bǔ)助》的相關(guān)要求，公司將對
原有會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策
能夠客觀公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有
者權(quán)益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政
策變更。
獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，公司根據(jù)財(cái)政部修訂的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)[2017]13
號）及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號—政府補(bǔ)助》的具體要求變更會(huì)計(jì)政策，符合《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，
同時(shí)也體現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算真實(shí)性與謹(jǐn)慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財(cái)務(wù)
狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會(huì)對該事項(xiàng)的表決程序符合
相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見 2017 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒體
《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 22 日