露笑科技股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項
的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除上
市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東。
2、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。
一、 會議召開和出席情況
1、會議召開
（1）、時間
①現(xiàn)場會議時間：2017 年 4 月 28 日下午 14:30（星期五）
②網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 28 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017
年 4 月 27 日 15:00 至 2017 年 4 月 28 日 15:00 期間的任意時間。
（2）、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省諸暨市展誠大道 8 號辦公大樓五樓會議室
（3）、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）、會議召集人：公司董事會
（5）、現(xiàn)場會議主持人：董事慎東初先生
（6）、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司
法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、股東出席會議情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 12 人（代表股東
13 名），代表有表決權(quán)股份 405,310,901 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767 股的
55.1575%，其中：參加現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托代理人共 7 人（代表股東
8 名），代表有表決權(quán)股份 343,901,312 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767 股的 46.8005%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5 人，代表股份 61,409,589 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767
股的 8.3570%。
3、本次股東大會的現(xiàn)場會議經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉的董事慎東初先生主
持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會現(xiàn)場會議。國浩律師
（杭州）事務(wù)所律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會股東審議，形成如下決議：
1、《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
與該關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)股東露笑集團(tuán)有限公司、李伯英女士、李國千先生、李孝
謙先生、魯烈水先生、李陳永先生代表的 341,798,512 股回避表決。
表決結(jié)果：同意 63,512,389 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 63,512,389 股，占出席會議中小投資者所
持表決權(quán)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
2、《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意 405,310,901 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 89,512,189 股，占出席會議中小投資者所
持表決權(quán)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
三、律師出具的法律意見
露笑科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大
會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表
決程序和表決結(jié)果為合法、有效。
四、備查文件
1、露笑科技股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《關(guān)于露笑科技股份有限公司 2017 年第四
次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十八日