浙江水晶光電科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十三次會議
相關(guān)事項的獨立意見
我們作為浙江水晶光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在
上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江水晶光電科技股份有限公司章程》、《浙江水晶光
電科技股份有限公司獨立董事制度》的相關(guān)規(guī)定，對公司第四屆董事會第二十三次會議相關(guān)
議案進行了認真核查和了解，基于獨立、客觀、公正的判斷立場，就公司本次調(diào)整公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券方案發(fā)表獨立意見如下：
本次調(diào)減募集資金中補充公司流動資金是根據(jù)公司凈資產(chǎn)規(guī)模及實際經(jīng)營情況實施的，
公司擬通過自籌資金補充流動資金，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生明顯影響。公司調(diào)整后的發(fā)
行方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理
辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
公司審議本次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案相關(guān)事項的董事會召開程序、表決程序
符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性法律文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定，形成決議合
法、有效，不存在損害中小股東利益的情形。
我們同意公司調(diào)整本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
程艷霞、魯瑾、蔣軼
2017 年 7 月 11 日
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程艷霞
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魯 瑾
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蔣 軼