深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于補(bǔ)選第四屆獨(dú)立董事候選人的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原獨(dú)立董事羅紅葆
先生因任期屆滿，于 2017 年 6 月 14 日向公司提出辭去公司獨(dú)立董事的申請(qǐng)（詳
見披露于 2017 年 6 月 15 日的《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告》 公告編號(hào)：
2017—038））。由于羅紅葆先生辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)
總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，羅紅葆先生的辭職自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事
填補(bǔ)空缺后方可生效。在此之前，羅紅葆先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
履行其獨(dú)立董事職責(zé)。
為保障董事會(huì)工作的順利開展，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查及提名，
公司于 2017 年 8 月 7 日召開了第四屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了
《關(guān)于補(bǔ)選第四屆獨(dú)立董事候選人的議案》，同意增補(bǔ)王軍先生為獨(dú)立董事候選
人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自股東大會(huì)審議通過之日至第四屆董事會(huì)任期屆滿之
日止。
獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提
交公司股東大會(huì)審議，并于股東大會(huì)審議通過后生效。
公司獨(dú)立董事已就本次增補(bǔ)獨(dú)立董事事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意增補(bǔ)王軍先
生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 7 日
附件：
王軍先生簡(jiǎn)歷：
王軍先生，1970 年 11 月生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾
任中夏旭波律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，現(xiàn)任上海市海華永泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，
福建三木集團(tuán)股份有限公司、山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
王軍先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的
情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿情形；
不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員，期限尚未屆滿情形。王軍先生最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最
近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯
罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確
結(jié)論意見的情形。