證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）039 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議通
知于 2017 年 7 月 6 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2017 年 7 月 11 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏
先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
（一）逐項審議通過了《關于調整公司公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》；
根據相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結合公司財務狀況和投資計劃，公司擬將本
次公開發(fā)行可轉債募集資金總額從不超過 120,000 萬元（含 120,000 萬元）調減為不超過
118,000 萬元（含 118,000 萬元），并相應調整募集資金具體用途。公開發(fā)行可轉換公司債
券方案的其他條款項不變。
本次公開發(fā)行可轉債方案調整的具體內容如下：
1、發(fā)行規(guī)模
（1）調整前的發(fā)行規(guī)模
結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民
幣 120,000 萬元（含 120,000 萬元），具體募集資金數額提請公司股東大會授權董事會在上
述額度范圍內確定。
（2）調整后的發(fā)行規(guī)模
結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民
幣 118,000 萬元（含 118,000 萬元），具體募集資金數額提請公司股東大會授權董事會在上
述額度范圍內確定。
表決情況：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。
2、本次募集資金用途
（1）調整前的募集資金用途
本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 120,000 萬元（含 120,000 萬元），擬用于以
下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金額
1 藍玻璃及生物識別濾光片組立件技改項目 100,618.96 91,000.00
2 補充流動資金 29,000.00 29,000.00
合計 129,618.96 120,000.00
本次募集資金將按項目的實際建設進度按需投入。在本次募集資金到位前，若公司已
使用了銀行貸款或自有資金進行了部分相關項目的投資運作，則在本次募集資金到位后，將
用募集資金進行置換。若本次募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有
資金或其他融資方式解決。
（2）調整后的募集資金用途
本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 118,000 萬元（含 118,000 萬元），擬用于以
下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金額
1 藍玻璃及生物識別濾光片組立件技改項目 100,618.96 91,000.00
2 補充流動資金 27,000.00 27,000.00
合計 127,618.96 118,000.00
本次募集資金將按項目的實際建設進度按需投入。在本次募集資金到位前，若公司已
使用了銀行貸款或自有資金進行了部分相關項目的投資運作，則在本次募集資金到位后，將
用募集資金進行置換。若本次募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有
資金或其他融資方式解決。
表決情況：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。
本議案經中國證監(jiān)會核準后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會核準的方案為準。
關于本議案，詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 的《關于調整公開發(fā)行可轉
債預案的公告》（公告編號：（2017）040 號）。
獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
（二）審議通過了《關于調整公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案的議案》；
關于本議案，詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 的《浙江水晶光電科技股份
有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。
表決情況：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。
（三）審議通過了《關于調整公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析
報告的議案》；
關于本議案，詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 的《浙江水晶光電科技股份
有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
表決情況：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。
（四）審議通過了《關于調整公開發(fā)行可轉換公司債券后填補被攤薄即期回報的措施、
相關主體承諾的議案》；
關于本議案，詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 的《關于本次公開發(fā)行可轉
換公司債券后填補被攤薄即期回報的措施、相關主體承諾的公告》（公告編號：（2017）041
號）。
表決情況：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事關于第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見；
3、《浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》；
4、 浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分
析報告（修訂稿）》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 12 日