浙江水晶光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議
相關(guān)事項的獨(dú)立意見
我們作為浙江水晶光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在
上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》的相關(guān)規(guī)定，對公
司第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真核查和了解，基于獨(dú)立、客觀、公正的
判斷立場，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于終止非公開發(fā)行A股股票的獨(dú)立意見
鑒于再融資監(jiān)管政策的變化，公司綜合考慮內(nèi)外部各種因素，經(jīng)董事會認(rèn)真研究與論證，
公司終止2017年非公開發(fā)行A股股票事項符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，
不存在損害公司及股東利益的情形。
我們同意公司終止2017年非公開發(fā)行A股股票事項，并同意提交公司股東大會審議。
二、關(guān)于前次募集資金使用情況報告的獨(dú)立意見
我們對前次募集資金使用情況報告發(fā)表獨(dú)立意見如下：
我們認(rèn)為公司編制的《前次募集資金使用情況的報告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在
虛假記裁、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于
募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放及使用違規(guī)的情形。
我們同意《浙江水晶光電科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》，并同
意提交公司股東大會審議。
三、關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的獨(dú)立意見
我們對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的獨(dú)立意見如下：
1、公司無禁止發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的違規(guī)事項，符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件；
2、公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案符合有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項規(guī)定，且符合
公司的實(shí)際情況；
3、募投項目的可行性分析報告對于項目的背景、項目可行性、項目對公司未來發(fā)展的
重要性做出了充分詳細(xì)的說明，有利于投資者對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行全面的了解；
4、提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)處理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜，符合相
關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
我們同意將該事項提交公司股東大會審議。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事
程艷霞、魯瑾、蔣軼
2017年5月2日
［本頁無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見的簽字頁］
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程艷霞
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魯 瑾
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蔣 軼