浙江水晶光電科技股份有限公司
獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議
相關事項的獨立意見
我們作為浙江水晶光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《關于在
上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司獨立董事制度》的相關規(guī)定，對公
司第四屆董事會第二十二次會議相關議案進行了認真核查和了解，基于獨立、客觀、公正的
判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：
一、關于終止非公開發(fā)行A股股票的獨立意見
鑒于再融資監(jiān)管政策的變化，公司綜合考慮內(nèi)外部各種因素，經(jīng)董事會認真研究與論證，
公司終止2017年非公開發(fā)行A股股票事項符合《公司章程》等有關規(guī)定，審議程序合法有效，
不存在損害公司及股東利益的情形。
我們同意公司終止2017年非公開發(fā)行A股股票事項，并同意提交公司股東大會審議。
二、關于前次募集資金使用情況報告的獨立意見
我們對前次募集資金使用情況報告發(fā)表獨立意見如下：
我們認為公司編制的《前次募集資金使用情況的報告》內(nèi)容真實、準確、完整，不存在
虛假記裁、誤導性陳述和重大遺漏，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等相關法律法規(guī)關于
募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放及使用違規(guī)的情形。
我們同意《浙江水晶光電科技股份有限公司關于前次募集資金使用情況的報告》，并同
意提交公司股東大會審議。
三、關于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的獨立意見
我們對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的獨立意見如下：
1、公司無禁止發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的違規(guī)事項，符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件；
2、公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案符合有關發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項規(guī)定，且符合
公司的實際情況；
3、募投項目的可行性分析報告對于項目的背景、項目可行性、項目對公司未來發(fā)展的
重要性做出了充分詳細的說明，有利于投資者對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進行全面的了解；
4、提請股東大會授權董事會全權處理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜，符合相
關法律法規(guī)的有關規(guī)定。
我們同意將該事項提交公司股東大會審議。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
程艷霞、魯瑾、蔣軼
2017年5月2日
［本頁無正文，為獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見的簽字頁］
簽字：________________
程艷霞
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魯 瑾
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蔣 軼