露笑科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于
2017 年 4 月 14 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 4 月 21 日上午 10:30
在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號(hào)公司辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)出席
董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的
召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長魯永
先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司 2017 年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：會(huì)議以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 22 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017
年第一季度報(bào)告全文》。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月二十一日