露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會議召開情況
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議于 2017 年 4 月 14 日以
電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2017 年 4 月 21 日下午 2:00 在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路
38 號公司辦公大樓會議室召開，會議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)
出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。監(jiān)事方浩斌通訊表決。會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席應(yīng)江輝先生主持。
二、監(jiān)事會議審議情況
會議審議并以舉手表決方式通過了以下決議：
1、會議以 3 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
公司 2017 年第一季度報告的議案》，同意票數(shù)占參加會議監(jiān)事人數(shù)的 100%。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核的露笑科技股份有限公司 2017 年
第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真
實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
三、公司備查文件
1、公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年四月二十一日