證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶光電 公告編號(hào)（2017）034 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)不存在新增、修改議案的情形；
3、本次股東大會(huì)不存在變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）召開(kāi)時(shí)間：2017年5月24日（星期三）下午14時(shí)
（2）召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)園區(qū) A5 號(hào)樓
（3）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（4）召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第四屆董事會(huì)
（5）主持人：董事兼總經(jīng)理范崇國(guó)（經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上董事推舉）
（6）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共14人，代表193,122,500股股份，占公司股本總
額29.13%的比例。
（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共14名，發(fā)出表決票共
14張，收回14張，有效票14張，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為193,122,500股，占公司總股
份662,918,124股的29.13%。
（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東0名，代表股份0股，占
上市公司總股份662,918,124股的0.00%。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決，審議通過(guò)了以下議案并形成決
議：
（1）以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于終止非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為49,254,549股，其中同意票49,254,549股，占出席本
次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
關(guān)聯(lián)股東回避了該議案的表決。
（2）以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
（3）以特別決議方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；
① 本次發(fā)行證券的種類(lèi)
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
② 發(fā)行規(guī)模
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
③ 票面金額和發(fā)行價(jià)格
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
④ 債券期限
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
⑤ 債券利率
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
⑥ 付息的期限和方式
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
⑦ 轉(zhuǎn)股期限
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
⑧ 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
⑨ 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
⑩ 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
贖回條款
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
回售條款
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
向原 A 股股東配售的安排
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
債券持有人及債券持有人會(huì)議有關(guān)條款
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
本次募集資金用途
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
擔(dān)保事項(xiàng)
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
募集資金存管
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
（4）以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
（5）審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
（6）以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行
性分析報(bào)告的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
（7）以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)
的措施、相關(guān)主體承諾的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
（8）以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
（9）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
具體事宜的議案》。
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,122,500股，其中同意票193,122,500股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,365,914股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
三、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)
上海市錦天城律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召
集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格與召集人資格、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)及表
決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)以
及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司2017年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 25 日