深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四
次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 2 日以書面、電話方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會(huì)議于
2017 年 8 月 7 日 16:00 時(shí)在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實(shí)
際參加表決的監(jiān)事 3 名，其中陳雪嬌女士以通訊表決方式出席。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主
席許慶華先生主持。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會(huì)監(jiān)事審議并形成
如下決議：
一、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于使用閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了如下意見，認(rèn)為：本次公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理，有利于提高資金利用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資
金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和
全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，
相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體
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該議案需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 7 日