證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）028 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于終止非公開發(fā)行 A 股股票的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 5 月 2 日召開第四屆
董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止非公開發(fā)行 A 股股票的議案》，公司決定終
止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，具體情況如下：
一、本次非公開發(fā)行概述
1、公司于 2017 年 3 月 6 日召開了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司
符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案》、 關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的
議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使
用的可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司本次非
公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》、 關(guān)于同意公司與星星集團(tuán)有限公司簽訂附生效條
件的股份認(rèn)購合同的議案》、 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜
的議案》、《關(guān)于公司未來三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)
行后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施、相關(guān)主體承諾的議案》、《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)通知的議案》等議案。
2、公司于 2017 年 3 月 23 日召開了 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了上述議案，
批準(zhǔn)了本次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。詳細(xì)情況請(qǐng)見刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的
公告。
二、終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的原因及履行的決策程序
近期，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于修改〈上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則〉
的決定》和《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)
管要求”）》。鑒于再融資政策法規(guī)、資本市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)等因素發(fā)生了諸多變化，公司
綜合考慮內(nèi)外部各種因素，經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真研究與論證，決定終止本次非公開發(fā)行 A 股股票事
項(xiàng)。
公司于 2017 年 5 月 2 日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止
非公開發(fā)行 A 股股票的議案》。同日，公司獨(dú)立董事出具獨(dú)立董事意見，同意公司終止非公
開發(fā)行 A 股股票，并將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
公司將于 2017 年 5 月 24 日召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，就公司終止非公開發(fā)行
A 股股票的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。
三、對(duì)公司的影響
公司終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，主要是基于近期再融資政策法規(guī)、資本市場(chǎng)環(huán)境、
融資時(shí)機(jī)等因素的變化而作出的審慎決策，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不
存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
“藍(lán)玻璃及生物識(shí)別濾光片組立件技改項(xiàng)目”正在按計(jì)劃推進(jìn)，公司擬通過公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換債券的方式籌集項(xiàng)目建設(shè)所需資金。
四、獨(dú)立董事意見
鑒于再融資監(jiān)管政策的變化，公司綜合考慮內(nèi)外部各種因素，經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真研究與論證，
公司終止 2017 年非公開發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法有
效，不存在損害公司及股東利益的情形。
我們同意公司終止 2017 年非公開發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。
五、承諾事項(xiàng)
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司承諾在公告終止公司非公開發(fā)行股票方案事項(xiàng)后 1 個(gè)月內(nèi)不再籌劃
非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 4 日