證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）028 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于終止非公開發(fā)行 A 股股票的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 2 日召開第四屆
董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于終止非公開發(fā)行 A 股股票的議案》，公司決定終
止本次非公開發(fā)行股票事項，具體情況如下：
一、本次非公開發(fā)行概述
1、公司于 2017 年 3 月 6 日召開了第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司
符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》、 關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的
議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使
用的可行性分析報告的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》、《關(guān)于公司本次非
公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、 關(guān)于同意公司與星星集團有限公司簽訂附生效條
件的股份認購合同的議案》、 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜
的議案》、《關(guān)于公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規(guī)劃的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)
行后填補被攤薄即期回報的措施、相關(guān)主體承諾的議案》、《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股
東大會通知的議案》等議案。
2、公司于 2017 年 3 月 23 日召開了 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了上述議案，
批準了本次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。詳細情況請見刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站的
公告。
二、終止本次非公開發(fā)行股票事項的原因及履行的決策程序
近期，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《關(guān)于修改〈上市公司非公開發(fā)行股票實施細則〉
的決定》和《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（以下簡稱“監(jiān)
管要求”）》。鑒于再融資政策法規(guī)、資本市場環(huán)境、融資時機等因素發(fā)生了諸多變化，公司
綜合考慮內(nèi)外部各種因素，經(jīng)董事會認真研究與論證，決定終止本次非公開發(fā)行 A 股股票事
項。
公司于 2017 年 5 月 2 日召開的第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于終止
非公開發(fā)行 A 股股票的議案》。同日，公司獨立董事出具獨立董事意見，同意公司終止非公
開發(fā)行 A 股股票，并將該事項提交公司股東大會審議。
公司將于 2017 年 5 月 24 日召開 2017 年第二次臨時股東大會，就公司終止非公開發(fā)行
A 股股票的相關(guān)事項進行審議。
三、對公司的影響
公司終止本次非公開發(fā)行股票事項，主要是基于近期再融資政策法規(guī)、資本市場環(huán)境、
融資時機等因素的變化而作出的審慎決策，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不
存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
“藍玻璃及生物識別濾光片組立件技改項目”正在按計劃推進，公司擬通過公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換債券的方式籌集項目建設(shè)所需資金。
四、獨立董事意見
鑒于再融資監(jiān)管政策的變化，公司綜合考慮內(nèi)外部各種因素，經(jīng)董事會認真研究與論證，
公司終止 2017 年非公開發(fā)行 A 股股票事項符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法有
效，不存在損害公司及股東利益的情形。
我們同意公司終止 2017 年非公開發(fā)行 A 股股票事項，并同意提交公司股東大會審議。
五、承諾事項
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司承諾在公告終止公司非公開發(fā)行股票方案事項后 1 個月內(nèi)不再籌劃
非公開發(fā)行相關(guān)事項。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 4 日