證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）031 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會
議決議決定，公司定于 2017 年 5 月 24 日下午 14:00 時召開 2017 年第二次臨時股東大會。
現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：公司 2017 年第二次臨時股東大會
2、 股東大會的召集人：公司董事會
3、 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、 會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:00 時
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017 年 5 月 23 日—5 月 24 日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2017 年 5 月 24 日上午 9：30—
11：30，下午 13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017
年 5 月 23 日 15：00 至 2017 年 5 月 24 日 15：00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表
決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決
的，以第一次投票表決結果為準。
6、 股權登記日：2017 年 5 月 17 日
7、 出席對象：
（1）截至 2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述本公司全體股
東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他有關人員。
8、 現(xiàn)場會議地點：浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)園區(qū) A5 號樓
二、會議審議事項
1、會議審議的議案：
（1）審議《關于終止非公開發(fā)行 A 股股票的議案》；
（2）審議《關于公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券條件的議案》；
（3）逐項審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》；
① 本次發(fā)行證券的種類；
② 發(fā)行規(guī)模；
③ 票面金額和發(fā)行價格；
④ 債券期限；
⑤ 債券利率；
⑥ 付息的期限和方式；
⑦ 轉股期限；
⑧ 轉股價格的確定及其調整；
⑨ 轉股價格向下修正；
⑩ 轉股股數(shù)確定方式；
贖回條款；
回售條款；
轉股年度有關股利的歸屬；
發(fā)行方式及發(fā)行對象；
向原 A 股股東配售的安排；
債券持有人及債券持有人會議有關條款；
本次募集資金用途；
擔保事項；
募集資金存管；
本次發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期。
（4）審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案的議案》；
（5）審議《關于前次募集資金使用情況報告的議案》；
（6）審議《關于公司本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》；
（7）審議《關于公開發(fā)行可轉換公司債券后填補被攤薄即期回報的措施、相關主體承諾
的議案》；
（8）審議《關于可轉換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》；
（9）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券具體事
宜的議案》。
上述第 1、2、3、4、6、7、8 為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決
權的 2/3 以上通過方為有效，其中議案 1 需關聯(lián)股東回避表決。
本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資者（公司董
事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計
票，公司將對單獨計票結果進行公開披露。
2、披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見2017年5月4日
刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公
告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
議案一：《關于終止非公開發(fā)行 A 股股
1.00 √
票的議案》
議案二：《關于公司符合公開發(fā)行可轉
2.00
換公司債券條件的議案》
議案三：《關于公司公開發(fā)行可轉換公 √ 作為投票對象的子議
3.00
司債券方案的議案》，需逐項表決 案數(shù)：（20）
3.01 子議案 01：本次發(fā)行證券的種類 √
3.02 子議案 02：發(fā)行規(guī)模 √
3.03 子議案 03：票面金額和發(fā)行價格 √
3.04 子議案 04：債券期限 √
3.05 子議案 05：債券利率 √
3.06 子議案 06：付息的期限和方式 √
3.07 子議案 07：轉股期限 √
3.08 子議案 08：轉股價格的確定及其調整 √
3.09 子議案 09：轉股價格向下修正 √
3.10 子議案 10：轉股股數(shù)確定方式 √
3.11 子議案 11：贖回條款 √
3.12 子議案 12：回售條款 √
3.13 子議案 13：轉股年度有關股利的歸屬 √
3.14 子議案 14：發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
3.15 子議案 15：向原 A 股股東配售的安排 √
子議案 16：債券持有人及債券持有人會
3.16 √
議有關條款
3.17 子議案 17：本次募集資金用途 √
3.18 子議案 18：擔保事項 √
3.19 子議案 19：募集資金存管 √
子議案 20：本次發(fā)行可轉換公司債券方
3.20 √
案的有效期
議案四： 《關于公司公開發(fā)行可轉換公
4.00 √
司債券預案的議案》；
議案五： 《關于前次募集資金使用情況
5.00 √
報告的議案》
議案六： 《關于公司本次發(fā)行可轉換公
6.00 司債券募集資金運用可行性分析報告的 √
議案》
議案七： 《關于公開發(fā)行可轉換公司債
7.00 券后填補被攤薄即期回報的措施、相關 √
主體承諾的議案》
議案八： 《關于可轉換公司債券持有人
8.00 √
會議規(guī)則的議案》
議案九： 《關于提請股東大會授權董事
9.00 會全權辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債 √
券具體事宜的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記
手續(xù)；
（2）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、
委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：自 2017 年 5 月 18 日開始，至 2017 年 5 月 22 日下午 16:00 時結束（節(jié)
假日除外）。
3、登記地點及授權委托書送達地點： 浙江水晶光電科技股份有限公司董事會辦公室
地址：浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號，郵編：318015
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（1）本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理；
（2）聯(lián)系電話：0576—88038286、88038738 傳真：0576—88038266
（3）會議聯(lián)系人：孔文君、陶曳昕
七、備查文件
公司第四屆董事會第二十二次會議資料
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 4 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362273”，投票簡稱為“水晶投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、
反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的
提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 5 月 24 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 5 月 23 日下午 3:00，結束時間為 2017
年 5 月 24 日下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務
身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
致：浙江水晶光電科技股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光電科技股份有限公司 2017 年第
二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提
100 √
案外的所有提案
非累積投票提案
議案一：《關于終止非
1.00 公開發(fā)行 A 股股票的議 √
案》
議案二：《關于公司符
2.00 合公開發(fā)行可轉換公司 √
債券條件的議案》
議案三：《關于公司公
開發(fā)行可轉換公司債券
3.00 √ 作為投票對象的子議案數(shù)：（20）
方案的議案》，需逐項
表決
子議案 01：本次發(fā)行證
3.01 √
券的種類
3.02 子議案 02：發(fā)行規(guī)模 √
子議案 03：票面金額和
3.03 √
發(fā)行價格
3.04 子議案 04：債券期限 √
3.05 子議案 05：債券利率 √
子議案 06：付息的期限
3.06 √
和方式
3.07 子議案 07：轉股期限 √
子議案 08：轉股價格的
3.08 √
確定及其調整
子議案 09：轉股價格向
3.09 √
下修正
子議案 10：轉股股數(shù)確
3.10 √
定方式
3.11 子議案 11：贖回條款 √
3.12 子議案 12：回售條款 √
子議案 13：轉股年度有
3.13 √
關股利的歸屬
子議案 14：發(fā)行方式及
3.14 √
發(fā)行對象
子議案 15：向原 A 股股
3.15 √
東配售的安排
子議案 16：債券持有人
3.16 及債券持有人會議有關 √
條款
子議案 17：本次募集資
3.17 √
金用途
3.18 子議案 18：擔保事項 √
子議案 19：募集資金存
3.19 √
管
子議案 20：本次發(fā)行可
3.20 轉換公司債券方案的有 √
效期
議案四： 《關于公司公
4.00 開發(fā)行可轉換公司債券 √
預案的議案》；
議案五： 《關于前次募
5.00 集資金使用情況報告的 √
議案》
議案六： 《關于公司本
次發(fā)行可轉換公司債券
6.00 √
募集資金運用可行性分
析報告的議案》
議案七： 《關于公開發(fā)
行可轉換公司債券后填
7.00 補被攤薄即期回報的措 √
施、相關主體承諾的議
案》
議案八： 《關于可轉換
8.00 公司債券持有人會議規(guī) √
則的議案》
議案九： 《關于提請股
東大會授權董事會全權
9.00 辦理本次公開發(fā)行可轉 √
換公司債券具體事宜的
議案》
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)及股份性質：
受托人簽名或蓋章：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）