深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司第四屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2017 年 8 月 2 日以書面、電
話形式通知了全體董事，并于 2017 年 8 月 7 日 15:00 在公司會(huì)議室召開。本次
會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中羅紅葆先生、卜功桃先生、聞明
先生、李薛良先生及徐琦女士以通訊表決方式出席。會(huì)議的召集、召開及表決程
序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決
議合法有效。本次會(huì)議由許雷宇先生主持，與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于使用閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為充分利用募集資金，提高資金使用效率，使股東收益最大化，并且在確保
不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬通過購買短期低風(fēng)險(xiǎn)保本型
銀行理財(cái)產(chǎn)品等方式對(duì)不超過人民幣 3 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。管理
期限為自股東大會(huì)審議通過之日起一年。在上述金額范圍及期限內(nèi)，閑置募集資
金可以滾動(dòng)使用，現(xiàn)金管理由董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程
序符合上市公司監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》。在保障募集資金安全的
前提下，對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，
且能控制風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，
獨(dú)立董事同意公司董事會(huì)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決定。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定披露媒
體《證券時(shí)報(bào)》、上海證券報(bào)》、中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆獨(dú)立
董事候選人的議案》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事
會(huì)提名委員會(huì)提名王軍先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同時(shí)兼任董事會(huì)薪
酬與考核委員會(huì)主任委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任
期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿。獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附
件。
獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)王軍先生的個(gè)人履歷、工作情況等，我們未發(fā)現(xiàn)有《公
司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者。
根據(jù)王軍先生的教育背景、工作經(jīng)歷等，未發(fā)現(xiàn)有中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司
建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》第三項(xiàng)及《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》
第七條規(guī)定的情況，具有獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的
資格。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害全體
股東和投資者的合法權(quán)益。我們同意董事會(huì)提名委員會(huì)提名王軍先生為第四屆董
事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)審議通過后兼任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主
任委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，同意將該議案提交公
司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后
方可提交股東大會(huì)審議，對(duì)被提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司將立即修改選舉
獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布。
《關(guān)于補(bǔ)選第四屆獨(dú)立董事候選人的公告》、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見
公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
三、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于提議召開 2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于提議召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定
披 露 媒 體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 7 日
附件：
王軍先生簡(jiǎn)歷：
王軍先生，1970 年 11 月生，中國國籍，碩士學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。曾
任中夏旭波律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，現(xiàn)任上海市海華永泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，
福建三木集團(tuán)股份有限公司、山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
王軍先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的
情形之一；不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿情形；
不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員，期限尚未屆滿情形。王軍先生最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最
近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯
罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確
結(jié)論意見的情形。