露笑科技股份有限公司
第三屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十次會議于
2017 年 4 月 5 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 4 月 12 日上午 10:30 在
諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號公司辦公大樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應出席董
事 7 人，實際出席董事 7 人。監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召
開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定。會議由董事長魯永先
生主持。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過以下議案：
1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，通過本議案。
獨立董事發(fā)表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。
公司擬使用 45,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于公司主營業(yè)
務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，有利于提高公司募集資金使用效率，進一步降低財務成
本，提升公司經(jīng)營效益，同時不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相
改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。同意公司使用 45,000 萬元閑置
募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準該議案之日起不超過
12 個月。
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 13 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關
于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2017-050）。
2、審議通過《關于放棄參股企業(yè)增資權暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：會議以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，關聯(lián)董事魯
永、李孝謙回避表決，通過本議案。
目前因公司參股企業(yè)諸暨順宇股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“順
宇股權”）投資的順宇農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“順宇農(nóng)業(yè)”）業(yè)務發(fā)展的需
要，順宇股權擬以擴大合伙企業(yè)的認繳出資的形式向順宇農(nóng)業(yè)進行增資。順宇農(nóng)
業(yè)尚處于建設期。公司董事會認為目前清潔能源雖然前景美好，但由于光伏電站
建設周期長，前期投入較大，公司作為順宇股權的合伙人之一，擬放棄此次對順
宇股權的增資權。公司控股股東露笑集團有限公司，作為順宇股權的合伙人之一，
將對順宇股權增資。
獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可及獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 13 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關
于放棄參股企業(yè)增資權暨關聯(lián)交易的進展公告》（公告編號：2017-051）。
本議案需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關于擬設立全資子公司的議案》
表決結果：會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，通過本議案。
基于公司對新能源汽車領域的戰(zhàn)略布局，進一步提高公司的盈利能力，同意
公司使用自有資金5,000萬元人民幣設立露笑新能源技術有限公司（暫定名，最
終以工商登記核準名稱為準）。
公司將根據(jù)信息披露的相關規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。本次對外
投資事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議批準。具體內(nèi)容詳見
公司于 2017 年 4 月 13 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于擬設立全資
子公司的公告》（公告編號：2017-053）。
4、審議通過《關于對全資子公司提供擔保的議案》
表決結果：會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，通過本議案。
公司董事會同意為全資子公司進行擔保是為支持子公司的發(fā)展，在對子公司
的盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經(jīng)過謹慎研究后作出
的決定，本次擔保風險處于公司可控的范圍之內(nèi)。
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 13 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關
于對全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2017-054）。
本議案需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果：會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，通過本議案。
本次董事會決定于 2017 年 4 月 28 日在公司會議室召開 2017 年第四次臨時
股東大會，審議董事會提交的上述議案。
通知內(nèi)容詳見公司于2017年4月13日刊登在《證券時報》、《證券日報》、
《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上的《關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-052）。
三、備查文件
1、露笑科技股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議；
2、露笑科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三十次會議的事前
認可意見。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月十二日