深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、 會議召開的情況和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議：2017 年 7 月 28 日（星期五）下午 15:00 點；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2017 年 7 月 27 日至 7 月 28 日；其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 7 月 28 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017
年 7 月 27 日下午 15:00 至 7 月 28 日下午 15:00 期間的任意時間。
2、召開地點：公司會議室（地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場
（北區(qū)）1 棟 306A）；
3、召開方式：現(xiàn)場召開（采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式）；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長許雷宇先生；
6、會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代理
人共 8 人、代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 331,917,473 股，占公司股份總數(shù)比率為
65.8872%。
其中：
（1）出席現(xiàn)場投票的股東及股東代表 3 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為
279,818,273 股，占公司股份總數(shù)比率 55.5452%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 52,099,200 股，
占公司股份總數(shù)比率為 10.3419%；
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。
3、廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席本次會議進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具法律意見
書。
二、 提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對以下議案進(jìn)行了
表決，表決結(jié)果如下：
（一）審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
本議案通過累積投票方式選舉第四屆董事會非獨立董事，表決結(jié)果如下：
1、選舉胡大富先生為第四屆董事會非獨立董事
有效表決權(quán)股份數(shù)為 331,917,473 股，同意 331,909,574 股，占出席會議有
效表決權(quán)股份數(shù)為 99.9976%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，持股 5%以下的中小股東表決情況：有效表決權(quán)股份數(shù)為 19,015,900
股，同意股份數(shù)為 19,008,001 股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)為 99.9585%
2、選舉胡丹女士為第四屆董事會非獨立董事
有效表決權(quán)股份數(shù)為 331,917,473 股，同意 331,901,574 股，占出席會議有
效表決權(quán)股份數(shù)為 99.9952%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，持股 5%以下的中小股東表決情況：有效表決權(quán)股份數(shù)為 19,015,900
股，同意股份數(shù)為 19,000,001 股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)為 99.9164%
胡大富先生、胡丹女士當(dāng)選公司第四屆非獨立董事。
（二）審議通過了《關(guān)于出售股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
有效表決股份總數(shù) 52,099,200 股，表決結(jié)果：同意 52,099,200 股，占出席會
議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所
持股份的 0.0000％。
其中，持股 5%以下的中小股東表決情況：同意 19,015,900 股，占出席會議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司、許偉明先生、江西偉宸信息技術(shù)
有限公司對本議案實施回避表決，回避表決數(shù)為 279,818,273 股。
（三）審議通過了《關(guān)于為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 331,909,473 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9976％；
反對 8,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0024％；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，持股 5%以下的中小股東表決情況：同意 19,007,900 股，占出席會議
中小股東所持股份的 99.9579％；反對 8,000 股，占出席會議中小股東所持股份
的 0.0421％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東
所持股份的 0.0000％。
（四）以特別決議方式審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意 331,917,473 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
該項提案已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 2/3 以上通過。
其中，持股 5%以下的中小股東表決情況：同意 19,015,900 股，占出席會議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
三、 律師出具的法律意見
廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派饒春博等律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證
并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出
席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件
1、 深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議；
2、 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年
第二次臨時股東大會的法律意見書。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 28 日