證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）016 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：公司 2016 年年度股東大會
2、 股東大會的召集人：公司董事會
3、 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、 會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00 時
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 4 月 17 日—4 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017 年 4 月 18 日上午 9：30—
11：30，下午 13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017
年 4 月 17 日 15：00 至 2017 年 4 月 18 日 15：00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表
決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、 股權(quán)登記日：2017 年 4 月 11 日
7、 出席對象：
（1）截至 2017 年 4 月 11 日（星期二）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述本公司全體股
東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他有關(guān)人員。
8、 現(xiàn)場會議地點(diǎn)：臺州開元大酒店(臺州市椒江區(qū)東環(huán)大道 458 號)
二、會議審議事項(xiàng)
1、會議審議的議案：
（1）審議《2016 年度董事會工作報告》；
（2）審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
（3）審議《2016 年財務(wù)決算報告》；
（4）審議《2016 年年度報告》及摘要；
（5）審議《2016 年度募集資金使用的專項(xiàng)報告》；
（6）審議《2017 年度監(jiān)事薪酬方案》；
（7）審議《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所的議案》；
（8）審議《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預(yù)案》。
公司獨(dú)立董事向大會述職。
其中第五項(xiàng)至第八項(xiàng)議案將對中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計持有公
司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計票，公司將對單獨(dú)計票結(jié)果進(jìn)行公開
披露。
2、披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，
具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 25 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 的相關(guān)公告。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記
手續(xù)；
（2）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、
委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：自 2017 年 4 月 12 日開始，至 2017 年 4 月 14 日下午 16:00 時結(jié)束。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)： 浙江水晶光電科技股份有限公司董事會辦公室
地址：浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號，郵編：318015
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
（1）本次股東大會的現(xiàn)場會議會期為半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
（2）聯(lián)系電話：0576—88038286、88038738 傳真：0576—88038266
（3）會議聯(lián)系人：孔文君、陶曳昕
六、備查文件
公司第四屆董事會第二十次會議資料
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 3 月 25 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362273”，投票簡稱為“水晶投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 所有議案
議案 1 《2016 年度董事會工作報告》 1.00
議案 2 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 2.00
議案 3 《2016 年財務(wù)決算報告》 3.00
議案 4 《2016 年年度報告》及摘要 4.00
議案 5 《2016 年度募集資金使用的專項(xiàng)報告》 5.00
議案 6 《2017 年度監(jiān)事薪酬方案》 6.00
議案 7 《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所的議案》 7.00
議案 8 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預(yù)案》 8.00
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、
反對、棄權(quán)：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表
棄權(quán)。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則
以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 4 月 18 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 4 月 17 日下午 3:00，結(jié)束時間為 2017
年 4 月 18 日下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
致：浙江水晶光電科技股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光電科技股份有限公司 2016 年年
度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。
委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：
投票指示 審議事項(xiàng)
□贊成/□反對/□棄權(quán) 議案一《2016 年度董事會工作報告》
□贊成/□反對/□棄權(quán) 議案二《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
□贊成/□反對/□棄權(quán) 議案三《2016 年財務(wù)決算報告》
□贊成/□反對/□棄權(quán) 議案四《2016 年年度報告》及摘要
□贊成/□反對/□棄權(quán) 議案五《2016 年度募集資金使用的專項(xiàng)報告》
□贊成/□反對/□棄權(quán) 議案六《2017 年度監(jiān)事薪酬方案》
□贊成/□反對/□棄權(quán) 議案七《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所的議案》
□贊成/□反對/□棄權(quán) 議案八《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預(yù)案》
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）