露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2017 年 4 月 5 日以
電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2017 年 4 月 12 日下午 2:00 在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路
38 號(hào)公司辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事
3 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)江
輝先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決方式通過(guò)了以下決議：
1、會(huì)議以 3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意票數(shù)占參加會(huì)議監(jiān)事人
數(shù)的 100%。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司擬使用 45,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金，可減少公司利息負(fù)擔(dān)，有利于解決暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，提高募集資
金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，同時(shí)不影響募集資金投資項(xiàng)目
的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使
用 45,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、會(huì)議以 3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于
放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意票數(shù)占參加會(huì)議監(jiān)事人數(shù)的
100%。
因諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“順宇股權(quán)”）投資的
順宇農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“順宇農(nóng)業(yè)”）業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，順宇股權(quán)擬以
擴(kuò)大合伙企業(yè)的認(rèn)繳出資的形式向順宇農(nóng)業(yè)進(jìn)行增資。順宇農(nóng)業(yè)尚處于建設(shè)期。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為目前清潔能源雖然前景美好，但由于光伏電站建設(shè)周期長(zhǎng)，前期投入
較大。同意公司放棄此次對(duì)順宇股權(quán)的增資，并由公司控股股東露笑集團(tuán)有限公
司對(duì)順宇股權(quán)增資。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、公司備查文件
1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年四月十二日