證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶光電 公告編號(hào)（2017）019 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)不存在新增、修改議案的情形；
3、本次股東大會(huì)不存在變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）召開(kāi)時(shí)間：2017年4月18日（星期二）14時(shí)
（2）召開(kāi)地點(diǎn)：臺(tái)州開(kāi)元大酒店(臺(tái)州市椒江區(qū)東環(huán)大道 458 號(hào))
（3）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（4）召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第四屆董事會(huì)
（5）主持人：董事長(zhǎng)林敏
（6）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共15人，代表184,191,946股股份，占公司股本總
額27.78%的比例。
（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共14名，發(fā)出表決票共
14張，收回14張，有效票14張，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為184,189,446股，占公司總股
份662,918,124股的27.78%。
（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東1名，代表股份2,500
股，占上市公司總股份662,918,124股的0.00%。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決，審議通過(guò)了以下議案并形成決
議：
（1）審議通過(guò)了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
（2）審議通過(guò)了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
（3）審議通過(guò)了《2016年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
（4）審議通過(guò)了《2016年年度報(bào)告》及摘要；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
（5）審議通過(guò)了《2016年度募集資金使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,482,488股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（6）審議通過(guò)了《2017年度監(jiān)事薪酬方案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,482,488股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（7）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,482,488股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（8）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為2,482,488股
同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
除通過(guò)上述議案外，公司獨(dú)立董事還向大會(huì)作了述職報(bào)告。
三、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)
上海市錦天城律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次年度股東大會(huì)
的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格與召集人資格、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)
及表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律法
規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的 2016 年年度股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司2016年年度
股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 19 日