證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）019 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
2016 年年度股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況。
2、本次股東大會不存在新增、修改議案的情形；
3、本次股東大會不存在變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、 會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：2017年4月18日（星期二）14時
（2）召開地點：臺州開元大酒店(臺州市椒江區(qū)東環(huán)大道 458 號)
（3）召開方式：本次股東大會議案采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式
（4）召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第四屆董事會
（5）主持人：董事長林敏
（6）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共15人，代表184,191,946股股份，占公司股本總
額27.78%的比例。
（1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托的代理人共14名，發(fā)出表決票共
14張，收回14張，有效票14張，代表有效表決權的股份總數(shù)為184,189,446股，占公司總股
份662,918,124股的27.78%。
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東1名，代表股份2,500
股，占上市公司總股份662,918,124股的0.00%。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員、見證律師列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決，審議通過了以下議案并形成決
議：
（1）審議通過了《2016年度董事會工作報告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
（2）審議通過了《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
（3）審議通過了《2016年財務決算報告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
（4）審議通過了《2016年年度報告》及摘要；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
（5）審議通過了《2016年度募集資金使用的專項報告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為2,482,488股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（6）審議通過了《2017年度監(jiān)事薪酬方案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為2,482,488股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（7）審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為2,482,488股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（8）審議通過了《關于公司2016年度利潤分配的預案》。
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為2,482,488股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
除通過上述議案外，公司獨立董事還向大會作了述職報告。
三、見證律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所就本次股東大會出具了法律意見書，認為：本次年度股東大會
的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項
及表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票細則》等有關法律法
規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的 2016 年年度股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所出具的《關于浙江水晶光電科技股份有限公司2016年年度
股東大會之法律意見書》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 19 日