深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳市新亞電子制程股份有限公司公司
章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第
四屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)。公司于 2017 年 7 月 13 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2017-048），公司將于 2017 年 7 月 28 日召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：
1、股東大會(huì)屆次：公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
公司第四屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議于 2017 年 7 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相
結(jié)合表決的方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 7 月 28 日（星期五）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 7 月 27 日—2017 年 7 月 28 日
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 7
月 28 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 7 月 27 日下午 3:00 至 2017 年 7 月 28 日下午 3:00
期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán)，
如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 7 月 21 日
7、出席對(duì)象：
（1）截止 2017 年 7 月 21 日(星期五)下午 3 時(shí)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，因故不能出席會(huì)議
的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授權(quán)
委托書格式見(jiàn)附件)。
根據(jù)公司于 2017 年 7 月 13 日刊登在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董
事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-041）及《關(guān)于出售股份
暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-045），公司股東深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有
限公司、許偉明先生及江西偉宸信息技術(shù)有限公司需在本次股東大會(huì)上投票審議
《關(guān)于出售股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)回避表決，且不可接受其他股東委托進(jìn)行
投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(chǎng)（北
區(qū)）1 棟 306A）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》；
1.1 選舉胡大富先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.2 選舉胡丹女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2、《關(guān)于出售股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
3、《關(guān)于為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》；
4、《關(guān)于修改公司章程的議案》；
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第四次
會(huì)議審議通過(guò)，提交 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。以上議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)
2017 年 7 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
第 1 項(xiàng)議案采用累積投票表決方式，應(yīng)選非獨(dú)立董事 2 名，股東所擁有的選
舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票
數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁
有的選舉票數(shù)。
第 2 項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司、許
偉明先生及江西偉宸信息技術(shù)有限公司需在審議該議案時(shí)回避表決，并不可接受
其他股東委托進(jìn)行投票。
第 4 項(xiàng)議案為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》的要求，公司將對(duì)上述所有議案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投
票結(jié)果，其中中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以
外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票提案
1.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 應(yīng)選人數(shù) 2 人
1.01 選舉胡大富先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董 √
事
1.02 選舉胡丹女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
非累積投票提
案
2.00 《關(guān)于出售股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
3.00 《關(guān)于為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》 √
4.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
四、會(huì)議登記辦法
1、 登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的,須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人
出席會(huì)議的,代理人須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面授權(quán)委托書原件、
本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；
委托代理人持書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦
理登記手續(xù)。
股東或其委托代理人可以通過(guò)信函、傳真或親自送達(dá)方式辦理登記。
2、 登記時(shí)間：2017 年 7 月 24 日上午 9：00-11：30,下午 1:30-5:00。
3、 登記地點(diǎn)：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室。
4、 會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
5、 聯(lián)系辦法：
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(chǎng)（北區(qū)）1 棟 306A
聯(lián)系人：彭聰
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決
議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 7 月 20 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362388”，投票簡(jiǎn)稱為“新亞投票”。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)
當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其
擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投
的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 7 月 28 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 7 月 27 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 7 月 28 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制程股份有限公
司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使會(huì)議表決權(quán)。（注：沒(méi)有明確投票指
引的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票）
本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)第 1-4 項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)：
提案編 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
碼 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
累積投 采用等額選舉，填報(bào)投給候選
票提案 人的選舉票數(shù)
1.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 應(yīng)選人數(shù) 2 人
1.01 選舉胡大富先生為第四屆董 √
事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02 選舉胡丹女士為第四屆董事 √
會(huì)非獨(dú)立董事
非累積
投票提
案
2.00 《關(guān)于出售股份暨關(guān)聯(lián)交易 √
的議案》
3.00 《關(guān)于為全資子公司融資提 √
供擔(dān)保的議案》
4.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
（注：①上述審議事項(xiàng)，委托人可在贊成、反對(duì)或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；②委
托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人簽名： 受托人簽名：
（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
簽署日期： 年 月 日