常州星宇車燈股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 9 月 12 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦
嶺路 182 號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 120,682,020
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總
43.7008
數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事長周曉萍女士主持。會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》
及《公司章程》的規(guī)定，表決方式及表決結(jié)果合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事高國華、汪波、陳良華和岳國健因公務(wù)
在身未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事王世海因公務(wù)在身未出席；
3、董事會(huì)秘書李樹軍出席本次會(huì)議；副總經(jīng)理徐惠儀先生列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于使用非公開發(fā)行 A 股股票募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 120,682,020 100 0 0 0
2、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 120,682,020 100 0 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于使用非公
開發(fā)行 A 股股
1 票募集資金購 3,900 100 0 0 0
買銀行理財(cái)產(chǎn)
品的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 2 為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)
的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：劉瀟、宋勇鵬
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表
決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大
會(huì)決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇車燈股份有限公司
2016 年 9 月 13 日