深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四
次會議通知于 2017 年 7 月 10 日以書面、電話方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會議于
2017 年 7 月 12 日 16:00 時(shí)在公司會議室召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實(shí)
際參加表決的監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席許慶華先生主持。會議的召集、召開
及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，
形成的決議合法有效。與會監(jiān)事審議并形成如下決議：
一、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于出售股份暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》
公司監(jiān)事會發(fā)表了如下意見，認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易以廣東富源科技股份有限公
司以 2016 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日的中科華評報(bào)字[2017]第 045 號《資產(chǎn)評估報(bào)
告書》作為參考，遵循公平合理的定價(jià)原則,經(jīng)交易雙方協(xié)商確定交易價(jià)格,決策
程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股份轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)評估報(bào)告，評估機(jī)構(gòu)獨(dú)立，
評估方法適當(dāng)，評估定價(jià)公允，未違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深交
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，不存在損害
公司和全體股東利益的行為。董事會在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表
決，也沒有代理其他董事行使表決權(quán)，審議程序符合《公司法》和《公司章程》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
《關(guān)于出售股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 7 月 12 日