露笑科技股份有限公司
關(guān)于擬設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 對外投資概述
1、對外投資的基本情況?；诼缎萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）
對新能源汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，進一步提高公司的盈利能力，公司擬使用自有資
金5,000萬元人民幣設立露笑新能源技術(shù)有限公司（暫定名，最終以工商登記核
準名稱為準，以下簡稱“露笑新能源”）。
2、董事會審議投資議案的表決情況。
2017 年 4 月 12 日，公司召開了第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)
于擬設立全資子公司的議案》，全體董事一致同意該項議案，詳見同日披露于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第三十次會議決議公告》（公
告編號：2017-048）。根據(jù)《公司章程》和公司《對外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)
定，本次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批
準。
3、本次擬對外投資的資金來源于公司自有資金。本次投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、 擬設立投資公司的基本情況
1、公司名稱：露笑新能源技術(shù)有限公司（暫定，具體以工商注冊為準）
2、類型：有限責任公司
3、注冊地址：諸暨市陶朱街道展誠大道8號
4、法定代表人：王進
5、注冊資本：5,000萬元人民幣
6、擬定經(jīng)營范圍：新能源汽車技術(shù)開發(fā)及推廣服務；研究、開發(fā)、制造、
銷售：電機、發(fā)電機組及專用零件，汽車、船舶零部件及配件，制冷設備用壓縮
機，汽車空調(diào)系統(tǒng)，壓氣機，通用零部件，專用設備，新能源汽車電池組,鋰電
子電池組，電動汽車動力電池、驅(qū)動、控制集成系統(tǒng)；從事貨物及技術(shù)的進出口
業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
（以上信息最終以工商部門核準為準）。
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)，為公司全資子公司。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資的目的和對公司的影響
本次擬投資設立新能源汽車電機、壓縮機、電池的專業(yè)制造公司，一方面，
可以進一步完善公司的新能源汽車的業(yè)務領(lǐng)域。此次投資的資金來源于公司自有
資金，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提升公司核心競爭力，增強公司未來盈利能力
和可持續(xù)發(fā)展能力，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、存在的風險
本次擬投資新能源汽車電機、壓縮機、電池行業(yè)，可能面臨政策經(jīng)濟環(huán)境、
市場變化、內(nèi)部控制等方面的風險。公司將通過采取積極的經(jīng)營策略、有效的內(nèi)
控機制、完善的人力資源培育和管理體系來預防和控制上述可能存在的風險。
上述擬對外投資事項，公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務，
敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件目錄
公司第三屆董事會第三十次會議決議
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月十二日