露笑科技股份有限公司
關(guān)于擬設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況?；诼缎萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）
對(duì)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步提高公司的盈利能力，公司擬使用自有資
金5,000萬(wàn)元人民幣設(shè)立露笑新能源技術(shù)有限公司（暫定名，最終以工商登記核
準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“露笑新能源”）。
2、董事會(huì)審議投資議案的表決情況。
2017 年 4 月 12 日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于擬設(shè)立全資子公司的議案》，全體董事一致同意該項(xiàng)議案，詳見(jiàn)同日披露于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》（公
告編號(hào)：2017-048）。根據(jù)《公司章程》和公司《對(duì)外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)
定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批
準(zhǔn)。
3、本次擬對(duì)外投資的資金來(lái)源于公司自有資金。本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、 擬設(shè)立投資公司的基本情況
1、公司名稱(chēng)：露笑新能源技術(shù)有限公司（暫定，具體以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）
2、類(lèi)型：有限責(zé)任公司
3、注冊(cè)地址：諸暨市陶朱街道展誠(chéng)大道8號(hào)
4、法定代表人：王進(jìn)
5、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣
6、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)及推廣服務(wù)；研究、開(kāi)發(fā)、制造、
銷(xiāo)售：電機(jī)、發(fā)電機(jī)組及專(zhuān)用零件，汽車(chē)、船舶零部件及配件，制冷設(shè)備用壓縮
機(jī)，汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)，壓氣機(jī)，通用零部件，專(zhuān)用設(shè)備，新能源汽車(chē)電池組,鋰電
子電池組，電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)、控制集成系統(tǒng)；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口
業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（以上信息最終以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)，為公司全資子公司。
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、投資的目的和對(duì)公司的影響
本次擬投資設(shè)立新能源汽車(chē)電機(jī)、壓縮機(jī)、電池的專(zhuān)業(yè)制造公司，一方面，
可以進(jìn)一步完善公司的新能源汽車(chē)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。此次投資的資金來(lái)源于公司自有
資金，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司未來(lái)盈利能力
和可持續(xù)發(fā)展能力，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次擬投資新能源汽車(chē)電機(jī)、壓縮機(jī)、電池行業(yè)，可能面臨政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境、
市場(chǎng)變化、內(nèi)部控制等方面的風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過(guò)采取積極的經(jīng)營(yíng)策略、有效的內(nèi)
控機(jī)制、完善的人力資源培育和管理體系來(lái)預(yù)防和控制上述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
上述擬對(duì)外投資事項(xiàng)，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件目錄
公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十二日