債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議（以下簡稱“本
次會議”）通知于 2017 年 3 月 10 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2017 年 3 月 21 日在公
司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。公司應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，
監(jiān)事會主席孫紅斌主持會議。本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，
會議合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于審議公司的議案》
同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
《歌爾股份有限公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
2、審議通過《關(guān)于審議公司的議案》
同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
《歌爾股份有限公司 2016 年度財務(wù)決算報告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
3、審議通過《關(guān)于審議公司的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核《歌爾股份有限公司 2016 年年度
報告》、《歌爾股份有限公司 2016 年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中
國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存
在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
《歌爾股份有限公司 2016 年年度報告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司 2016 年年度報告摘要》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
4、審議通過《關(guān)于審議公司的議案》
根據(jù)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標準無保留意見審計
報告，公司 2016 年度母公司實現(xiàn)凈利潤 1,206,124,351.92 元，2016 年末母公司可
供分配凈利潤為 5,772,974,272.50 元，資本公積余額 2,011,728,483.69 元；報告
期合并報表可供分配利潤 6,211,693,581.18 元。
擬實施利潤分配的預(yù)案，以 2016 年末賬面總股本 1,526,629,845 股為基數(shù)，每
10 股派送 1.50 元 (含稅)現(xiàn)金股利，合計 228,994,476.75 元；以 2016 年末總股本
1,526,629,845 股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，共計
1,526,629,845 股。鑒于目前公司仍處于可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“歌爾轉(zhuǎn)債”）
轉(zhuǎn)股期，截至未來分配方案實施時股權(quán)登記日，公司總股本存在因歌爾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股發(fā)
生變動的可能性，公司將按照未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按
照分配比例不變的原則進行權(quán)益分派。
上述預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，具備合法性、合規(guī)性、合理性。在該預(yù)案
披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保
密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于審議公司的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會成員一致認為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，
制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)
和證券監(jiān)管部門的要求，各項內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營等公司營運的各個環(huán)節(jié)中得到了
持續(xù)和嚴格的執(zhí)行。董事會出具的《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》客觀地反映
了公司的內(nèi)部控制狀況。
同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
6、審議通過《關(guān)于審議公司的議案》
同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
《歌爾股份有限公司關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況專項報告》詳見信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》。
特此公告。
歌爾股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年三月二十一日