露笑科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第三十次會議決定
于2017年4月28日在浙江省諸暨市展誠大道8號公司辦公大樓五樓會議室召開2017年第四次
臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會。
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。公司第三屆董事會第三十次會議審
議通過了《關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》，詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第三十次會議決議公告》 公告編號：2017-048）。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共
和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年4月28日下午14:30（星期五）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月27日至2017年4月28日。其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年4月27日15:00至2017年4月28日
15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進
行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有
權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的
其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2017年4月21日（星期五）
7、出席對象：
（1）公司股東：截至2017年4月21日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和
參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省諸暨市展誠大道8號5樓會議室
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，
2、審議《關(guān)于對全資子公司提供擔保的議案》。
以上議案經(jīng)公司第三屆董事會第三十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2017年4月
13日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn上的《第三屆董事會第三十次會議決議公告》（公告編號：2017-048）、
《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（公告編號：2017-051）、《關(guān)于為全
資子公司授信業(yè)務(wù)提供擔保的公告》（公告編號：2017-054）。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運行指引》的
要求，上述議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，
單獨計票結(jié)果將及時公開披露。中小投資者指：除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨
或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
由于公司擬放棄與關(guān)聯(lián)法人公司控股股東露笑集團對共同投資的順宇合伙的同比例增
資權(quán)，并由露笑集團對順宇合伙進行增資，該事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在審議此項關(guān)聯(lián)交易時，
關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案:除累積投票提案外的所有提
√
案
非累積投票提案
1.00 關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 √
的議案
2.00 關(guān)于對全資子公司提供擔保的議案 √
四、參加現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會的法人股股東，請于會議登記日，持本人身份證、營
業(yè)執(zhí)照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司、登記；法人
股股東委托代理人的，請持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持
股清單到公司登記。
參加本次股東大會的自然人股東，請于會議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持
股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持代理人本人身份證、委托人
身份證、授權(quán)委托書（見附件一）、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準（《參會股東
登記表》見附件二），截止時間為：2017年4月27日下午4點半。出席會議時應(yīng)當持上述證
件的原件，以備查驗。
2、登記時間：2017年4月27日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號公司辦公大樓5樓證券部。
4、傳真號碼：0575-89009980
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltpww..cninfo.com.cn）參加投票。
（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362617”，投票簡稱為“露笑投票”。
2、填報表決意見
對于本次股東大會議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的
提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2017年4月28日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年4月27日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下
午3：00，結(jié)束時間為2017年4月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公
司股東大會列表”選擇“露笑科技股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會投票”。規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-87061113
傳真：0575-89009980
電子郵箱：roshow@roshowtech.com
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號公司辦公大樓5樓證券部。
2、會議會期預(yù)計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、《第三屆董事會第三十次會議決議公告》；
2、《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》；
3、《關(guān)于為全資子公司授信業(yè)務(wù)提供擔保的公告》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月十二日
附件一
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（本人）參加露笑科技股份有限公司 2017 年第四
次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔。
對列入大會議程的審議事項的表決指示如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總議案:除累積投票提
√
案外的所有提案
非累積投票提案
1.00 關(guān)于放棄參股企業(yè)增 √
資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案
2.00 關(guān)于對全資子公司提 √
供擔保的議案
委托人簽名：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托權(quán)限：
委托日期：
特別說明事項：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，
每項均為單選，多選無效。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公
章。
附件二
露笑科技股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名
稱
個人股東身份證號碼/法人 法人股東法定代表人
股東營業(yè)執(zhí)照號碼 姓名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵件
傳真號碼 郵政編碼
聯(lián)系地址
附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2017年4月27日16:30之前送達、郵寄或傳真方式到
公司。
3.上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。