深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于部分高級(jí)管理人員變更及聘任證券事務(wù)代表的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到
副總經(jīng)理張東嬌女士及財(cái)務(wù)總監(jiān)羅然女士的書(shū)面辭職報(bào)告。張東嬌女士因個(gè)人原
因申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事職務(wù)、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。
羅然女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公
司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，張東嬌女士和羅然女士的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
上述人員的辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。辭職后，張東嬌女士和羅然
女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
張東嬌女士和羅然女士在任公司高級(jí)管理人員期間均勤勉盡責(zé)、恪盡職守，
忠實(shí)地履行了職責(zé)和義務(wù)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董
事會(huì)對(duì)張東嬌女士和羅然女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感
謝！
為保證公司的財(cái)務(wù)管理工作有序進(jìn)行，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員
會(huì)資格審查，公司第四屆董事會(huì)第八次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總
監(jiān)的議案》，同意聘任胡丹女士接任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。
同時(shí)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露管理制度》及《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議審議通過(guò)了《關(guān)
于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任陳曉曉女士為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷
詳見(jiàn)附件），協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)工作，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 7 月 12 日
附件一：
胡丹女士簡(jiǎn)歷：女，1981 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科
學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2007 年 7 月取得武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。2007 年
7 月—2008 年 5 月任深圳市索德士體育用品有限公司財(cái)務(wù)主管；2008 年 5 月
—2009 年 5 月任深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)主管；2009 年—2017 年
擔(dān)任深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，同時(shí)兼任深圳市新力達(dá)汽車(chē)投資有
限公司、深圳市新力達(dá)汽車(chē)貿(mào)易有限公司、深圳市新力達(dá)新亞汽車(chē)貿(mào)易有限公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
胡丹女士目前未持有本公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員及其他持有公司 5%以上股份的其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰，不存在《公司法》、 公司章程》
等規(guī)定的不得擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的情形。
附件二：
陳曉曉女士簡(jiǎn)歷：女，1993 年 2 月 26 日出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居
留權(quán)，本科學(xué)歷。2015 年 6 月取得深圳大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位。2015 年 7 月至 2017
年 3 月就職于國(guó)信證券股份有限公司深圳振華分公司；2017 年 3 月至今就職
于深圳市新亞電子制程股份有限公司。
陳曉曉女士未持有本公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及其他持有公司 5%以上股份的其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰，不存在《公司法》、《公司章程》等
規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形。
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