證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）020 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議通
知于 2017 年 4 月 14 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2017 年 4 月 21 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏
先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《2017 年第一季度報告》；
2017 年第一季度報告全文及正文（公告編號（2017）022 號），詳見信息披露媒體《證
券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于設(shè)立美國子公司的議案》。
《關(guān)于設(shè)立美國子公司的公告》（公告編號（2017）023號）全文詳見信息披露媒體《證
券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
第四屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 24 日