證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）015 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
2017年，浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將與控股
股東星星集團(tuán)有限公司（以下簡稱“星星集團(tuán)”）及其下屬控股子公司臺州星星置業(yè)有限公
司（以下簡稱“星星置業(yè)”）、浙江星星便潔寶有限公司（以下簡稱“便潔寶”），以及公
司實(shí)際控制人的控股子公司浙江星星電子科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“星星電子科技”）、
臺州星弘科技有限公司（以下簡稱“星弘科技”）之間發(fā)生常年房屋租賃、物業(yè)管理和供電
業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易總額為886.10萬元。
公司于2017年3月23日召開的第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于2017年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事林海平先生、蔣亦標(biāo)先生、葉靜女士回避表決。公司獨(dú)
立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容于同日刊登在信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位:（人民幣）萬元
上年實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類 合同簽訂金額
關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
別 或預(yù)計(jì)金額 占同類業(yè)務(wù)
發(fā)生金額
比例
向關(guān)聯(lián)人提
便潔寶 電費(fèi) 11.15 11.15 100%
供勞務(wù)
接受關(guān)聯(lián)人 星弘科技 電費(fèi) 300.00 0
提供的勞務(wù) 星星集團(tuán) 物業(yè)管理費(fèi) 95.27 80.45 100%
小計(jì) 395.27 80.45 100%
職工宿舍房租 67.98 64.15 17.48%
星星置業(yè)
向關(guān)聯(lián)人租 廠房租賃費(fèi) 324.31 302.87 82.52%
賃 星星電子科技 廠房租賃費(fèi) 87.39 0
小計(jì) 479.68 367.02 100%
合計(jì) 886.10 456.22 —
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
（1）星星集團(tuán)有限公司
成立于1988年4月，企業(yè)法人統(tǒng)一社會信用代碼為9133100272004401XP，注冊資本27,800
萬元，其中葉仙玉持股85%，葉小寶持股15%，注冊地址為臺州市椒江區(qū)洪西路1號，主營業(yè)
務(wù)為家用電器、制冷設(shè)備、光電子產(chǎn)品和衛(wèi)生潔具的生產(chǎn)和銷售。法定代表人葉仙玉。截至
2016年12月31日，星星集團(tuán)總資產(chǎn)為223.93億元，凈資產(chǎn)為25.94億元；2016年1-12月實(shí)現(xiàn)
營業(yè)收入114.28億元，凈利潤3.43億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（2）臺州星星置業(yè)有限公司
成立于1999年9月28日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會信用代碼為91331002727218326Q，注冊資本
8,000萬元，其中星星集團(tuán)有限公司持有100%股份，注冊地址為臺州市椒江區(qū)洪家星星電子
產(chǎn)業(yè)基地（后高橋），主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，自有房屋租賃。法定代表人葉仙玉。
截至2016年12月31日，星星置業(yè)總資產(chǎn)為58,241.25萬元，凈資產(chǎn)為6,993.85萬元；2016年
1-12月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37,707.87萬元，虧損1,029.96萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（3）浙江星星便潔寶有限公司
成立于 1999 年 2 月 26 日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會信用代碼為 91331002720044087T，注冊
資本 8,000 萬元，其中星星集團(tuán)有限公司持有 97.5%，葉仙玉持有 2.5%, 注冊地址為臺州市
椒江區(qū)洪家后高橋村，主營業(yè)務(wù)為智能坐便器及配件的制造和銷售。公司法定代表人管敏宏。
截至 2016 年 12 月 31 日，便潔寶總資產(chǎn)為 6,326.36 萬元，凈資產(chǎn)為 3,145.69 萬元；2016
年 1-12 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 9,214.04 萬元，凈利潤 804.56 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（4）浙江星星電子科技發(fā)展有限公司
成立于 2002 年 11 月 7 日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會信用代碼為 91331002744141789J，注冊
資本 4,000 萬元，其中葉仙玉持股 60%，葉靜持股 40%, 注冊地址為臺州市椒江區(qū)洪西路，
主營業(yè)務(wù)為電子計(jì)算機(jī)、電子器件、家用電器配件的制造與銷售。公司法定代表人陳華明。
截至 2016 年 12 月 31 日，星星電子科技總資產(chǎn)為 145,749.67 萬元，凈資產(chǎn)為 4,264.25 萬
元；2016 年 1-12 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 3,216.74 萬元，凈利潤 171.16 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（5）臺州星弘科技有限公司
成立于 2013 年 12 月 31 日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會信用代碼為 913310020909512630，注冊
資本 3,000 萬元，其中葉仙玉持股 60%，葉靜持股 40%, 注冊地址為臺州市椒江區(qū)機(jī)場中路
108 號，主營業(yè)務(wù)為家用電器配件制造與銷售、自有房屋租賃和物業(yè)管理。公司法定代表人
陳華明。截至 2016 年 12 月 31 日，星弘科技總資產(chǎn)為 2,936.13 萬元，凈資產(chǎn)為 738.16 萬
元；2016 年 1-12 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1,768.57 萬元，虧損 16.74 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
（1）星星集團(tuán)有限公司為公司控股股東
（2）臺州星星置業(yè)有限公司為公司控股股東的控股子公司
（3）浙江星星便潔寶有限公司為公司控股股東的控股子公司
（4）浙江星星電子科技發(fā)展有限公司為公司實(shí)際控制人的控股子公司
（5）臺州星弘科技有限公司為公司實(shí)際控制人的控股子公司
3、履約能力分析
與便潔寶公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，便潔寶生產(chǎn)經(jīng)營正常，財(cái)務(wù)狀況
良好，具備履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易定價政策、依據(jù)及結(jié)算方式等相關(guān)內(nèi)容
上述關(guān)聯(lián)交易定價按照市場價格定價，房屋租賃的價格比照星星置業(yè)、星星電子科技向
其他租戶租賃價格定價；物業(yè)管理費(fèi)根據(jù)星星集團(tuán)按向其他租戶的收取標(biāo)準(zhǔn)定價；用電電度
計(jì)價以電力部門所出具的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
與星星置業(yè)、星星電子科技發(fā)生的廠房租金根據(jù)先付后用的原則按季度支付；與星星置
業(yè)發(fā)生的員工宿舍租賃費(fèi)用按月結(jié)算；與星弘科技、便潔寶發(fā)生的電費(fèi)分別按月、按季度結(jié)
算支付；其他物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用根據(jù)先付后用原則按年度結(jié)算。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本公司目前生產(chǎn)經(jīng)營地點(diǎn)位于控股股東星星集團(tuán)的電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，為了員工的生活后
勤保障，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)作，一直以來，本公司員工住宿、物業(yè)管理等后勤服務(wù)
借助于星星集團(tuán)及其控股子公司星星置業(yè)的資源，并與之發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；另外由于本公司近
幾年生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，原有廠房已不能滿足需要，公司租用星星置業(yè)、星星電子科技的部分生
產(chǎn)廠房；與便潔寶、星弘科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易也是正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
遵循市場定價原則，不存在損害上市公司利益的情形，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造
成重大不利影響，也不會影響上市公司的獨(dú)立性。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
根據(jù)深圳證券交易所關(guān)于上市公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對公司
提交的《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表事前認(rèn)可意見
如下：
公司預(yù)計(jì) 2017 年度與控股股東星星集團(tuán)有限公司以及其控股子公司臺州星星置業(yè)有限
公司、浙江星星便潔寶有限公司，以及公司實(shí)際控制人的控股子公司浙江星星電子科技發(fā)展
有限公司、臺州星弘科技有限公司之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基
于生產(chǎn)經(jīng)營及后勤保障的必要性，交易定價原則公平合理，不存在損害上市公司利益的情形。
我們對公司 2016 年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易情況無異議，以上關(guān)聯(lián)交易議案須經(jīng)公司董事會審議
通過，且審議此議案時關(guān)聯(lián)董事回避表決。
經(jīng)審慎核查后,發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司董事會在審議表決此議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表
決，表決程序合法、合規(guī)，未有損害股東和公司權(quán)益情形，且符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律法規(guī)、
《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公開、公
平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理；本次關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展所必
需，據(jù)此同意公司此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十次會議決議；
2、獨(dú)立董事對 2016 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017年3月25日