深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
近日，深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到
公司獨(dú)立董事羅紅葆先生的辭職報(bào)告。羅紅葆先生連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事屆滿六
年，根據(jù)《公司法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事
制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年。
因此，羅紅葆先生特向公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，請(qǐng)求辭去公司獨(dú)立董事、董事
會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員
的職務(wù)。
由于羅紅葆先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員低于董事會(huì)人數(shù)的三分之
一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉出新的獨(dú)立董事之前，羅紅葆先生仍將
按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定，
盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
羅紅葆先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展
發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)羅紅葆先生為公司及董事會(huì)所作出的貢獻(xiàn)表示衷
心的感謝！
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 14 日