露笑科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第二十九次會議決
定于2017年3月13日在浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號公司辦公大樓六樓會議室召開2017
年第三次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會。
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。公司第三屆董事會第二十九次會議
審議通過了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，詳見公司同日刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第二十九次會議決議公告》（公告編號：
2017-036）。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共
和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2017年3月13日下午14:30（星期一）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年3月12日至2017年3月13日。其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年3月12日15:00至2017年3月13日
15:00期間的任意時(shí)間。
5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)
行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有
權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的
其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年3月6日（星期一）
7、出席對象：
（1）公司股東：截至2017年3月6日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參
加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及公司邀請列席會議的嘉賓。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號6樓會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改的議案》。
以上議案經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2017年2
月25日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告；上述議案為特別表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會
股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)行指引》的
要求，上述議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，
單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。中小投資者指：除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)
或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
三、參加現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會的法人股股東，請于會議登記日，持本人身份證、營
業(yè)執(zhí)照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司、登記；法人
股股東委托代理人的，請持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持
股清單到公司登記。
參加本次股東大會的自然人股東，請于會議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持
股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持代理人本人身份證、委托人
身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席會議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。
2、登記時(shí)間：2017年3月10日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號公司辦公大樓5樓證券部。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所
交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://www.cninfo.com.cn參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、深市投資者投票代碼：362617
2、投票簡稱：露笑投票
3、投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2017年3月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)
務(wù)操作。
4、在投票當(dāng)日，“露笑投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
①進(jìn)行投票時(shí)買賣方向?yàn)椤百I入”投票；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，
2.00代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對“總議案”進(jìn)行
投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
表決內(nèi)容 對應(yīng)申報(bào)價(jià)格
總議案 100.00
議案一、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改的議案》 1.00
③在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見， 1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
④股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。
股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票
為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議
案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票
表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
⑤對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
⑥不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未
參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年3月12日（現(xiàn)場股東
大會召開前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年3月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
（1）申請服務(wù)密碼的流程：登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)”專區(qū)注冊，
如申請成功系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服
務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的5分鐘可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其
他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，
掛失方法與激活方法類似。
（3）申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
（4）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
①登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“露笑科技股份有限公
司2017年第三次臨時(shí)股東大會投票”；
②進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；
已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
③進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
④確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，
視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其
他議案，視為棄權(quán)（如適用）。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-87061113
傳真：0575-89009980
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號公司辦公大樓5樓證券部。
2、會議會期預(yù)計(jì)半天，與會股東住宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、《第三屆董事會第二十九次會議決議公告》；
2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年二月二十四日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（本人）參加露笑科技股份有限公司 2017 年第三
次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人簽名：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托權(quán)限：
委托日期：
對列入大會議程的審議事項(xiàng)的表決指示如下：
表決內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán) 回避
議案一、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改的議
案》
特別說明事項(xiàng)：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，
每項(xiàng)均為單選，多選無效。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公
章。