深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三
次會議通知于 2017 年 4 月 10 日以書面、電話方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會議于
2017 年 4 月 25 日 11:00 時在公司會議室召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實
際參加表決的監(jiān)事 3 名，其中陳小鵬先生以通訊表決方式出席。會議由監(jiān)事會主
席許慶華先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會監(jiān)事審議并形成
如下決議：
一、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年度監(jiān)事會工作
報告》
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
二、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年年度報告及摘
要》
監(jiān)事會認為：公司董事會編制 2016 年年度報告及其摘要的程序規(guī)范，符合
法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。該年度報告內(nèi)容真實、準確，能夠完
整、客觀地反映公司 2016 年度生產(chǎn)和經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形。
《 2016 年 年 度 報 告 》 詳 細 內(nèi) 容 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《2016 年年度報告摘要》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
三、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年度財務(wù)決算報
告》
《2016 年度財務(wù)決算報告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會審議。
四、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年度利潤分配預(yù)
案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年度公司合并營業(yè)收入
為 814,382,754.99 元，合并凈利潤為 10,890,454.78 元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額為-293,769,888.11 元。
根據(jù)《公司章程》第一百五十八條規(guī)定：“公司重視對投資者的合理投資回
報，每連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于連續(xù)三年實現(xiàn)的年均可分配利
潤的百分之三十；原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利
潤的 10%。當公司年末資產(chǎn)負債率超過百分之七十或者當年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額為負數(shù)時，公司可不進行現(xiàn)金分紅?！蓖瑫r《公司章程》指出“公司實
行積極的利潤分配政策，兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)
定性?！?br/> 為加快公司業(yè)務(wù)拓展，更好地維護全體股東的長遠利益，鑒于公司 2016 年
公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為負值，公司董事會擬定 2016 年度不進行利潤分配，
不送紅股，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
監(jiān)事會認為：公司 2016 年度利潤分配預(yù)案是在不影響公司正常經(jīng)營的情況
下，依據(jù)公司實際情況所做出的，公司本次現(xiàn)金分紅預(yù)案符合《公司章程》的規(guī)
定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。
該議案需提交股東大會審議。
五、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年度內(nèi)部控制自
我評價報告》
監(jiān)事會認為，公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合
理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。
董事會出具的《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控
制狀況。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
六、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《及其正文》
《2017 年第一季度報告全文》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年第一季度報告正文》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時
報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
七、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘請 2017 年度
審計機構(gòu)的議案》
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財務(wù)審計機構(gòu)，在擔
任公司審計機構(gòu)期間，能夠遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉盡職地發(fā)表
獨立審計意見，監(jiān)事會同意續(xù)聘其為公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年，
由公司股東大會授權(quán)董事會決定其報酬。
該議案需提交股東大會審議。
八、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于會計政策變更的
議案》
監(jiān)事會認為：本次會計政策變更符合財政部的相關(guān)會計準則規(guī)定，執(zhí)行會計
政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合
有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及所有股東利益的情形。
因此，同意公司實施本次會計政策變更。
《關(guān)于會計政策變更的公告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 4 月 25 日