證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）021 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知
于 2017 年 4 月 14 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2017 年 4 月 21 日上午 10:30
以通訊表決的方式召開。參加會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會議監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主
席泮玲娟女士主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 監(jiān)事會會議審議情況
會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年第一季度報告》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會對《2017 年第一季度報告》進行了審核，審核意見如下：
（1）公司《2017 年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公
司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
（2）公司《2017 年第一季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的
相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
（3）監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)
定的行為。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 24 日