深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第四屆董事會第七次會議通知于 2017 年 4 月 10 日以書面、電話形式
通知了全體董事，并于 2017 年 4 月 25 日 09:30 在公司會議室召開。本次會議應
出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中羅紅葆先生以通訊表決方式出席。會議
的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性
文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會議由許雷宇先生主持，與會董事審議
并通過了以下決議：
一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《2016 年度總經(jīng)理工作
報告》
二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《2016 年度董事會工作
報告》
該議案需提交股東大會審議。
《2016 年度董事會工作報告》詳細內(nèi)容見披露于公司指定信息披露媒體《證
券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《2016 年年度報告全文》中的“經(jīng)營情況討論與分析”。
公司獨立董事羅紅葆先生、麥昊天先生、卜功桃先生向董事會提交了獨立董
事述職報告，并將在公司 2016 年度股東大會上述職。
《 2016 年度獨立董事述職報告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券
時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了公司《2016 年年度報告
及摘要》
《2016 年年度報告》、《2016 年年度報告摘要》詳細內(nèi)容見公司指定信息披
露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
四、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《2016 年度財務決算報
告》
《2016 年度財務決算報告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
五、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《2016 年度利潤分配預
案》
經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016 年度公司合并營業(yè)收入
為 814,382,754.99 元，合并凈利潤為 10,890,454.78 元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額為-293,769,888.11 元。
根據(jù)《公司章程》第一百五十八條規(guī)定：“公司重視對投資者的合理投資回
報，每連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于連續(xù)三年實現(xiàn)的年均可分配利
潤的百分之三十；原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利
潤的 10%。當公司年末資產(chǎn)負債率超過百分之七十或者當年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額為負數(shù)時，公司可不進行現(xiàn)金分紅?！蓖瑫r《公司章程》指出“公司實
行積極的利潤分配政策，兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)
定性?！?br/> 為加快公司業(yè)務拓展，更好地維護全體股東的長遠利益，鑒于公司 2016 年
公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為負值，公司董事會擬定 2016 年度不進行利潤分配，
不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下年度。
公司董事會認為：本年度利潤分配預案是基于公司目前經(jīng)營環(huán)境及未來發(fā)展
戰(zhàn)略的需要，從公司、股東長遠利益出發(fā)，不存在損害公司股東特別是中小股東
利益的情形。公司未分配利潤將全部用于公司運營及發(fā)展。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見,《關于 2016 年度擬不進行現(xiàn)
金分紅的的公告》及《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳細內(nèi)容見公司指定信
息 披 露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該預案需提交股東大會審議。
六、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《2016 年度內(nèi)部控制自
我評價報告》
獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見：公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，建立了健全各項內(nèi)控制
度，形成了比較系統(tǒng)完善的公司治理框架。在 2016 年度中，公司內(nèi)部控制均能
按各項制度的規(guī)定進行規(guī)范動作，保證了公司各項業(yè)務活動的有序、有效開展，
維護了公司及股東的利益。同時，公司能夠認真、客觀的對待內(nèi)部控制中存在的
問題，能夠及時通過整改不斷完善內(nèi)部控制，促進公司規(guī)范運作。因此認為：公
司編制的《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》是如實反映了公司內(nèi)部控制體系
建設和運作的實際情況。
該議案需提交股東大會審議。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證
券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《及其正文》
《2017 年第一季度報告全文》、《2017 年第一季度報告正文》詳細內(nèi)容見公
司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
八、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘請 2017 年度審
計機構的議案》
立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財務審計機構，在擔
任公司審計機構期間，能夠遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉盡職地發(fā)表
獨立審計意見，董事會同意續(xù)聘其為公司 2017 年度財務審計機構，聘期一年，
由公司股東大會授權董事會決定其報酬。
獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，認為：立信會計師事務所（特殊普通合
伙）具備證券期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗
和能力，能夠滿足公司及控股子公司財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀
況進行審計。自受聘擔任公司外部審計機構以來，嚴格按照中國注冊會計師審計
準則的要求從事財務報表及其他事項的審計工作，嚴格遵守了會計師事務所的執(zhí)
業(yè)道德規(guī)范，獨立、客觀、公正的對公司財務報表發(fā)表意見，良好履行了雙方所
規(guī)定的責任和義務。因此，我們同意續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度審計機構。
該議案需提交股東大會審議。
九、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于會計政策變更的
議案》
獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見：公司本次會計政策變更符合財政部的相
關會計準則規(guī)定，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的
有關規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀公正地反映
公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表
決程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意公司本次會計政策變更。
該議案無需提交股東大會審議。
十、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于提議召開 2016
年度股東大會的議案》
《關于召開 2016 年度股東大會的通知》詳細內(nèi)容見公司指定披露媒體《證
券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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董事會
2017 年 4 月 25 日