露笑科技股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議于
2017 年 2 月 16 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 2 月 23 日上午 10:30
在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號公司辦公大樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席
董事 7 人，現(xiàn)場會議實(shí)際出席董事 7 人。監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本
次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會議由董
事長魯永先生主持。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、 審議通過《關(guān)于公司擬參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨簽署框架協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果， 通過本議案。
為滿足戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司與廈門市漢鼎亞太股權(quán)投資基金有限公司簽署了
《新能源產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金(有限合伙)框架協(xié)議》，擬募集人民幣 30 億元（分
期出資和投資，首期募集人民幣 10 億元）作為劣后級有限合伙人共同投資設(shè)立
露笑漢鼎新能源產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金（有限合伙）（暫定名），新能源產(chǎn)業(yè)基金主
要僅用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、并購和股權(quán)投資；除參與上市公司的定向增發(fā)外不投資已上
市公開交易的股票或衍生品。該基金目標(biāo)規(guī)模為人民幣 30 億元，公司將負(fù)責(zé)募
集出資金額人民幣 7.5 億元。
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 2 月 24 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于公司擬參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的公告》（公告編號：2017-034）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年二月二十三日