三安光電股份有限公司
第八屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
三安光電股份有限公司第八屆董事會第三十七次會議于 2016 年
10 月 27 日上午 9 點以通訊表決方式召開，會議應到董事 8 人，實到
董事 8 人，會議由公司董事長林秀成先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有關規(guī)定。會議審議事項及表決情況如下：
一、審議通過了公司 2016 年第三季度報告正文和全文的議案；
表決結果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權
二、審議通過了公司關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的
議案。
為提高公司資金使用效率和增加收益，在確保資金安全和公司日
常經營活動需求的情況下，公司決定使用自有閑置資金不超過人民幣
4 億元購買保本保收益型、風險低、收益較高的理財產品，資金可循
環(huán)使用。在此額度內，公司董事會授權經營層負責具體決策事宜，授
權期限自董事會審議通過之日起 1 年。
表決結果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一六年十月二十八日