深圳市新亞電子制程股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、 會議召開的情況和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議：2017 年 5 月 19 日（星期五 ）下午 15:00 點；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2017 年 5 月 18 日至 5 月 19 日；其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 5 月 19 日上午 9:30－11:30，
下午 1:00－3:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017
年 5 月 18 日下午 3:00 至 5 月 19 日下午 3:00 期間的任意時間。
2、召開地點：公司會議室（地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場
（北區(qū)）1 棟 306A）；
3、召開方式：現(xiàn)場召開（采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式）；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長許雷宇先生；
6、會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代理
人共 2 人、代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 227,734,973 股，占公司股份總數(shù)比率為
56.9907%。
其中：
（1）出席現(xiàn)場投票的股東及股東代表 2 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為
227,734,973 股，占公司股份總數(shù)比率 56.9907%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 0 股，占公司
股份總數(shù)比率為 0.0000%；
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。
3、廣東信達律師事務所律師出席本次會議進行現(xiàn)場見證，并出具法律意見
書。
二、 提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對以下議案進行了
表決，表決結(jié)果如下：
(一) 審議通過了《2016 年度董事會工作報告》；
表決結(jié)果：227,734,973 股贊成,占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 100.0000%， 股反對，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%，
0 股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次會議的股東所持有效表
決權(quán)總數(shù)的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動人）的中小股東
表決情況為：0 股贊成，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0 股反對，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%，0 股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
（二）審議通過了《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果：227,734,973 股贊成,占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 100.0000%， 股反對，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%，
0 股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次會議的股東所持有效表
決權(quán)總數(shù)的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動人）的中小股東
表決情況為：0 股贊成，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0 股反對，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%，0 股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
（三）審議通過了《2016 年年度報告及摘要》；
表決結(jié)果：227,734,973 股贊成,占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 100.0000%， 股反對，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%，
0 股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次會議的股東所持有效表
決權(quán)總數(shù)的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動人）的中小股東
表決情況為：0 股贊成，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0 股反對，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%，0 股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
（四）審議通過了《2016 年度財務決算報告》；
表決結(jié)果：227,734,973 股贊成,占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 100.0000%， 股反對，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%，
0 股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次會議的股東所持有效表
決權(quán)總數(shù)的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動人）的中小股東
表決情況為：0 股贊成，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0 股反對，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%，0 股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
（五）審議通過了《2016 年度利潤分配預案》；
表決結(jié)果：227,734,973 股贊成,占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 100.0000%， 股反對，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%，
0 股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次會議的股東所持有效表
決權(quán)總數(shù)的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動人）的中小股東
表決情況為：0 股贊成，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0 股反對，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%，0 股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
（六）審議通過了《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
表決結(jié)果：227,734,973 股贊成,占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 100.0000%， 股反對，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%，
0 股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次會議的股東所持有效表
決權(quán)總數(shù)的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動人）的中小股東
表決情況為：0 股贊成，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0 股反對，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%，0 股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
（七）審議通過了《關(guān)于聘請 2017 年度審計機構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：227,734,973 股贊成,占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 100.0000%， 股反對，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%，
0 股棄權(quán)（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次會議的股東所持有效表
決權(quán)總數(shù)的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動人）的中小股東
表決情況為：0 股贊成，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%， 0 股反對，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%，0 股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
三、 律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所指派饒春博等律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證
并出具法律意見書。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出
席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有
效。
四、 備查文件
1、 深圳市新亞電子制程股份有限公司 2016 年度股東大會決議；
2、 廣東信達律師事務所關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司 2016 年
度股東大會的法律意見書。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年 5 月 19 日