深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七
次會議決定召開公司 2016 年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：公司 2016 年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
公司第四屆董事會第七次會議于 2017 年 4 月 25 日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合表決
的方式召開，會議審議通過了《關(guān)于提議召開 2016 年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 5 月 18 日—2017 年 5 月 19 日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 5
月 19 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 5 月 18 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 3:00
期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議進行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán)，
如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 12 日
7、出席對象：
（1）截止 2017 年 5 月 12 日(星期五)下午 3 時交易結(jié)束后，在中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東， 因故不能出席會
議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授
權(quán)委托書格式見附件)。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司會議室（深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北
區(qū)）1 棟 306A）
二、會議審議事項
1、《2016 年度董事會工作報告》；
2、《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
3、《2016 年年度報告及摘要》；
4、《2016 年度財務(wù)決算報告》；
5、《2016 年度利潤分配預(yù)案》；
6、《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
7、《關(guān)于聘請 2017 年度審計機構(gòu)的議案》；
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議及第四屆監(jiān)事會第三次會議審
議通過，提交 2016 年度股東大會審議。此外，會議還將聽取《2016 年度獨立董
事述職報告》。以上議案具體內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 26 日刊登于公司指定信息披
露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》的要求，公司將對上述所有議案實施中小投資者單獨計票并披露投
票結(jié)果，其中中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以
外的其他股東。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016 年年度報告及摘要》 √
4.00 《2016 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》 √
7.00 《關(guān)于聘請 2017 年度審計機構(gòu)的議案》 √
四、會議登記辦法
1、 登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代
理人出席會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面授權(quán)委托書
原件、本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；
委托代理人持書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦
理登記手續(xù)。
股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
2、 登記時間：2017 年 5 月 15 日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。
3、 登記地點：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會秘書辦公室。
4、 會議費用：會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。
5、 聯(lián)系辦法：
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
聯(lián)系人：彭聰
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 25 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：362388。
2.投票簡稱：“新亞投票”。
3．投票時間：2017年5月19日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5.通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作
程序：
（1）在投票當(dāng)日，“新亞投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大
會審議的議案總數(shù)。
（2）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分
別申報。股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。委托價格與議
案序號的對照關(guān)系如下表：
議案序
議案名稱 委托價格
號
0 總議案 100.00
1 《2016 年度董事會工作報告》 1.00
2 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 2.00
3 《2016 年年度報告及摘要》 3.00
4 《2016 年度財務(wù)決算報告》 4.00
5 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 5.00
6 《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》 6.00
7 《關(guān)于聘請 2017 年度審計機構(gòu)的議案》 7.00
（4）對于各議案，在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1 股代表同意，
2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。如下表所示：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案
表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票
為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決
的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如
先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間
2017 年 5 月 18 日下午 15:00，結(jié)束時間為 2017 年 5 月 19 日下午 15:00。
2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，股東可
以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認(rèn)證。
2.1 服務(wù)密碼身份認(rèn)證
深交所網(wǎng)站（網(wǎng)址： http://www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相關(guān)系統(tǒng)開設(shè)“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”，為
持有深圳證券賬戶的投資者提供服務(wù)密碼的申請、修改、掛失等服務(wù)。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼
服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置 6－8 位的
服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個校驗號碼，校驗號碼的有效期為七日。
（2）激活服務(wù)密碼
投資者通過深交所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼，比照本所新股申購業(yè)務(wù)操作，申
報規(guī)定如下：
①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”；
②“申購價格”項填寫 1.00 元；
③“申購數(shù)量”項填寫網(wǎng)絡(luò)注冊返回的校驗號碼。
服務(wù)密碼可在申報五分鐘后成功激活。
投資者遺忘服務(wù)密碼的，可通過深交所交易系統(tǒng)掛失，服務(wù)密碼掛失申報的
規(guī)定如下：
①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”；
②“申購價格”項填寫 2.00 元；
③“申購數(shù)量”項填寫大于或等于 1 的整數(shù)。
申報服務(wù)密碼掛失，可在申報五分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申
領(lǐng)。
2.2 數(shù)字證書身份認(rèn)證
數(shù)字證書是指由“深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心” （以下簡稱認(rèn)證中心）簽
發(fā)的電子身份憑證。持有深圳證券賬戶的投資者，可向深交所認(rèn)證中心（網(wǎng)址：
http://ca.szse.cn）申請數(shù)字證書的新辦、補辦、更新、凍結(jié)、解凍、解鎖、
注銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選
擇“深圳市新亞電子制程股份有限公司 2016 年度股東大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制
程股份有限公司 2016 年度股東大會，并代為行使會議表決權(quán)。（注：沒有明確投
票指引的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票）
本公司/本人對本次股東大會第 1-7 項議案的表決意見：
提案 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
編碼 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所 √
有提案
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016 年年度報告及摘要》 √
4.00 《2016 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《2016 年度內(nèi)部控制自我評價 √
報告》
7.00 《關(guān)于聘請 2017 年度審計機構(gòu) √
的議案》
（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；② 委
托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）
本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名： 受托人簽名：
（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
簽署日期： 年 月 日