證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）010 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會不存在新增、修改議案的情形；
3、本次股東大會不存在變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、 會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：2017年3月23日（星期四）14:30
（2）召開地點：浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)園區(qū) A5 號樓
（3）召開方式：本次股東大會議案采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式
（4）召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第四屆董事會
（5）主持人：董事長林敏
（6）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共23人，代表194,153,524股股份，占公司股本總
額29.29%的比例。
（1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托的代理人共16名，發(fā)出表決票共
16張，收回16張，有效票16張，代表有效表決權的股份總數(shù)為193,980,474股，占公司總股
份662,918,124股的29.26%。
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東7名，代表股份173,050
股，占上市公司總股份662,918,124股的0.03%。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員、見證律師列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決，審議通過了以下議案并形成決
議：
（1）以特別決議方式審議通過了《關于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議
案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為194,153,524股，其中同意票194,153,524股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（2）以特別決議方式逐項審議了《關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》，
① 股票種類和面值
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
② 發(fā)行方式
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
③ 發(fā)行對象和認購方式
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
④ 發(fā)行數(shù)量
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
⑤ 發(fā)行價格與定價方式
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,258,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的99.95%；反對票27,000股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)
的0.05%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,542,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的99.24%；27,000股反對，占出席會議中小
投資者有效表決股份總數(shù)的0.76%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
⑥ 發(fā)行股份的限售期
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
⑦ 上市地點
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
⑧ 募集資金數(shù)額和用途
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
⑨ 本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的分配方案
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
⑩ 決議有效期
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
關聯(lián)股東回避了該議案的表決。
（3）以特別決議方式審議通過了《關于公司本次非公開發(fā)行股票預案的議案》，關聯(lián)股
東回避了該項議案的表決；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（4）以特別決議方式審議通過了《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性研
究報告的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為194,153,524股，其中同意票194,153,524股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（5）以特別決議方式審議通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為194,153,524股，其中同意票194,153,524股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（6）以特別決議方式審議通過了《關于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的
議案》，關聯(lián)股東回避了該項議案的表決；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（7）以特別決議方式審議通過了《關于同意公司與星星集團有限公司簽訂附生效條件
的股份認購合同的議案》，關聯(lián)股東回避了該項議案的表決；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為50,285,573股，其中同意票50,285,573股，占出席
本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（8）以特別決議方式審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行工
作相關事宜的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為194,153,524股，其中同意票194,153,524股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（9）以特別決議方式審議通過了《關于公司未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為194,153,524股，其中同意票194,153,524股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
（10）以特別決議方式審議通過了《關于本次非公開發(fā)行后填補被攤薄即期回報的措施、
相關主體承諾的議案》。
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為194,153,524股，其中同意票194,153,524股，占出
席本次會議有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的
0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為3,569,988股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；0股反對，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%。
三、見證律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所就本次股東大會出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召
集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及表
決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票細則》等有關法律法規(guī)以
及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的 2017 第一次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所出具的《關于浙江水晶光電科技股份有限公司2017年第一
次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 3 月 24 日