露笑科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)
的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上
市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東。
2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情形。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)
（1）、時(shí)間
①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 3 月 8 日下午 14:30（星期三）
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 8 日。其中，通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 3 月 8 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 3 月
7 日 15:00 至 2017 年 3 月 8 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
（2）、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號(hào)公司六樓會(huì)議室
（3）、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（5）、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)魯永
（6）、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司
法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、股東出席會(huì)議情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 13 人（代表股東
14 名），代表有表決權(quán)股份 375,539,281 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767 股的
51.1060%，其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表及委托代理人共 11 人（代表股
東 12 名），代表有表決權(quán)股份 375,537,721 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767 股的
51.1058%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2 人，代表股份 1,560 股，占公司股份總數(shù)
734,824,767 股的 0.0002%。
3、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議經(jīng)由董事長(zhǎng)魯永先生主持，公司部分董事、監(jiān)事
和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所律師見(jiàn)證
了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會(huì)股東審議，形成如下決議：
1、《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 375,539,281 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 29,231,621 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
2、《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 375,539,281 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 29,231,621 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
3、《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 375,539,281 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 29,231,621 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
4、《公司 2016 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
表決結(jié)果：同意 375,539,281 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 29,231,621 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
5、《公司 2016 年度報(bào)告及其摘要》；
表決結(jié)果：同意 375,539,281 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 29,231,621 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
6、《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
與該關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)股東露笑集團(tuán)有限公司、李伯英女士、魯永先生、李國(guó)千
先生、李孝謙先生、李伯千先生、魯烈水先生、李陳永先生代表的 373,837,460 股
回避表決。
表決結(jié)果：同意 1,701,821 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 1,701,821 股，占出席會(huì)議中小投資者所持
表決權(quán)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
7、《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意 375,539,281 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 29,231,621 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
8、《關(guān)于 2017 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》。
表決結(jié)果：同意 375,539,281 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 29,231,621 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
露笑科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東
大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大
會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表
決程序和表決結(jié)果為合法、有效。
四、備查文件
1、露笑科技股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《關(guān)于露笑科技股份有限公司 2016 年度股
東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年三月八日