露笑科技股份有限公司
第三屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次會議于
2017 年 2 月 17 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 2 月 24 日上午 10:30
在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號公司辦公大樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席
董事 7 人，實際出席董事 7 人。監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的
召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會議由董事長魯永
先生主持。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、 審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改的議案》
表決結(jié)果：會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果， 通過本議案。
公司收購了浙江中科正方電子技術(shù)有限公司、上海正昀新能源技術(shù)有限公司，
為進一步契合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，同意變更公司經(jīng)營范圍，并修改《公司章程》
中相關(guān)條款。
本議案需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 2 月 25 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于變更公司經(jīng)營范圍暨修改的公告》（公告編號：2017-037）。
2、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第三次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
本次董事會決定于 2017 年 3 月 13 日在公司會議室召開 2017 年第三次臨時
股東大會，審議董事會提交的議案。
通知內(nèi)容詳見公司于2017年2月25日刊登在《證券時報》、《證券日報》、
《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
的《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-038）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年二月二十四日