深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 總裁工作細(xì)則
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
總裁工作細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為了促進(jìn)深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)營(yíng)
管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，確保公司重大經(jīng)營(yíng)決策的正確性、合理性，
提高民主決策、科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《深圳證劵交
易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證劵交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳萬(wàn)潤(rùn)科
技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制訂本細(xì)則。
第二條 總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員的任職及其行為規(guī)范必須符
合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》及本細(xì)則
的有關(guān)規(guī)定。
第三條 公司總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員在就任時(shí)應(yīng)簽訂盡職承諾
書(shū)。
第四條 法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件對(duì)公司高級(jí)管理人員的職責(zé)及行為
規(guī)范另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二章 總裁職權(quán)
第五條 公司的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制。副總裁及其他高級(jí)管理人員
對(duì)總裁負(fù)責(zé)，副總裁及其他高級(jí)管理人員根據(jù)總裁授權(quán)協(xié)助總裁工作。在總
裁不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的副總裁一人代行職權(quán)。
第六條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事
會(huì)報(bào)告工作；
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（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人
員；
（八）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總
資產(chǎn)百分之十以下的事項(xiàng)；
（九）審議公司在一年內(nèi)貸款金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之
十五以下的事項(xiàng)；
（十）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備或進(jìn)行技術(shù)改造、項(xiàng)目研發(fā)、廠
房新/擴(kuò)建等的內(nèi)部投資金額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之五的事
項(xiàng)；
（十一）審議公司發(fā)生的交易【包括但不限于：購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)(不含購(gòu)
買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)，但
資產(chǎn)置換中涉及購(gòu)買(mǎi)、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi))、租入或者租出資產(chǎn)、
簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)
或者債務(wù)重組、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議，但是公司受贈(zèng)現(xiàn)金
資產(chǎn)除外】達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng)：
1、交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）低
于公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之二；
2、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的百分之一；
3、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的百分之
一。
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上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。
（十二）《公司章程》或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第七條 副總裁及其他高級(jí)管理人員行使以下職權(quán)：
（一）協(xié)助總裁完成《公司章程》和董事會(huì)賦予的職責(zé)和任務(wù)，履行公
司各項(xiàng)規(guī)章制度規(guī)定的職權(quán)；
（二）根據(jù)總裁的分工和授權(quán)開(kāi)展工作，并對(duì)授權(quán)分管范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管
理工作負(fù)責(zé)；
（三）負(fù)責(zé)在分管職責(zé)范圍內(nèi)根據(jù)授權(quán)決定資金、資產(chǎn)運(yùn)用及簽發(fā)有關(guān)
的業(yè)務(wù)文件、簽署合同；
（四）根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，制訂分管范圍內(nèi)的年度
工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施；
（五）負(fù)責(zé)制訂并落實(shí)分管部門(mén)內(nèi)的內(nèi)部管理制度及具體規(guī)章；
（六）提名分管范圍內(nèi)的中層管理人員；
（七）總裁授予的其他職權(quán)。
第八條 總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和
《公司章程》，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，應(yīng)忠實(shí)執(zhí)行股東大會(huì)和董事
會(huì)的決議，不得擅自變更、拒絕或消極執(zhí)行股東大會(huì)決議和董事會(huì)決議或超
越授權(quán)范圍行事。如情況發(fā)生變化，可能對(duì)決議執(zhí)行的進(jìn)度或結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重
影響的，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。
總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法
收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第九條 總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員不得有下列行為：
（一）挪用公司資金；
（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；
（三）違反《公司章程》的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或者董事會(huì)同意，將公
司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
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（四）違反《公司章程》的規(guī)定或者未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合
同或者進(jìn)行交易；
（五）未經(jīng)股東大會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司
的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；
（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；
（七）擅自披露公司秘密；
（八）利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；
（九）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。
總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司
所有。
第十條 總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法
規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條 總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)分別對(duì)所分管范圍內(nèi)
的內(nèi)部控制不力、不及時(shí)處理或糾正內(nèi)部控制中存在的缺陷或問(wèn)題承擔(dān)相應(yīng)
責(zé)任，對(duì)分管范圍內(nèi)的違法違規(guī)行為承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第十二條 公司設(shè)置總裁辦公室，作為總裁處理公司日常事務(wù)的常設(shè)機(jī)
構(gòu)，協(xié)助總裁做好日常經(jīng)營(yíng)管理工作。
第十三條 總裁組織制訂的內(nèi)部管理制度，應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)
的相關(guān)規(guī)定，并使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化。
第三章 總裁辦公會(huì)議
第十四條 總裁辦公會(huì)議是公司總裁為行使管理權(quán)而由公司總裁召集的
會(huì)議。公司重大決策一般應(yīng)召開(kāi)總裁辦公會(huì)議研究決定。
第十五條 總裁辦公會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，因需要可臨時(shí)召開(kāi)。會(huì)
議由公司總裁或總裁委托的副總裁主持。
第十六條 總裁辦公會(huì)議參加人員包括：總裁、副總裁、其他高級(jí)管理
人員和總裁認(rèn)為需要參加會(huì)議的其他人員，董事長(zhǎng)認(rèn)為需要時(shí)可以參加會(huì)議。
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第十七條 總裁辦公室負(fù)責(zé)收集總裁辦公會(huì)議議題、通知會(huì)議、承辦會(huì)
務(wù)及會(huì)議記錄、整理會(huì)議紀(jì)要等工作。總裁辦公會(huì)會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)總
裁審定后，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前一天以書(shū)面、電話或電子郵件的方式通知全體出
席人員。重要的議題討論材料須至少提前一天送達(dá)出席會(huì)議人員查閱。
第十八條 需在總裁辦公會(huì)議上通報(bào)和討論決定的內(nèi)容包括：
（一）通報(bào)公司上月經(jīng)營(yíng)情況，安排公司本月各項(xiàng)工作；
（二）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、基本管理制度和制定公司
重要規(guī)章；
（三）擬訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案、投資方案、
融資方案等需上報(bào)董事會(huì)的各類計(jì)劃、方案、報(bào)告；
（四）決定公司除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的中層管理人員的
任免；
（五）研究決定公司員工編制、職級(jí)體系、工資福利結(jié)構(gòu)和獎(jiǎng)懲方案；
（六）研究制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃、公司后備干部和業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)、
公司員工培訓(xùn)等重大事宜；
（七）研究決定公司重要固定資產(chǎn)購(gòu)置的方案；
（八）研究決定公司大型企業(yè)文化活動(dòng)和品牌宣傳活動(dòng)的方案；
（九）傳達(dá)貫徹監(jiān)管部門(mén)的會(huì)議精神；
（十）審議批準(zhǔn)不屬于公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)，有利害關(guān)系的人士在總裁辦公會(huì)上應(yīng)當(dāng)回避表決；
（十一）需要研究解決的其他事宜。
總裁辦公會(huì)議研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、
勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益等問(wèn)題時(shí)，可以事
先聽(tīng)取工會(huì)或職工代表大會(huì)的意見(jiàn)。
第十九條 凡須經(jīng)總裁辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)，總裁應(yīng)充分聽(tīng)取與會(huì)
人員的意見(jiàn)和建議，特別是分管該項(xiàng)工作的參會(huì)人員的意見(jiàn)，以集中集體智
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慧，提高決策的科學(xué)性和正確性?？偛脤?duì)所議事項(xiàng)做最終決策時(shí)，原則上應(yīng)
采納多數(shù)人的意見(jiàn)，但對(duì)經(jīng)反復(fù)討論難以形成統(tǒng)一意見(jiàn)，且又必須做出決定
的事項(xiàng)，總裁可做出最終決定。
第二十條 總裁辦公會(huì)議的決定事項(xiàng)以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，總
裁辦公會(huì)議決議形成后，公司各分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)按照分工負(fù)責(zé)的原則，
必須逐級(jí)逐項(xiàng)督查落實(shí)，并在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況，直到?jīng)Q定完成。
第二十一條 總裁辦公室根據(jù)會(huì)議議定事項(xiàng)編寫(xiě)紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主
要包括：會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)和議定
事項(xiàng)。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要需
經(jīng)參會(huì)的總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員簽署，由總裁簽發(fā)執(zhí)行。
第四章 報(bào)告制度
第二十二條 總裁應(yīng)按照《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提
出的要求，向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、資金運(yùn)
用情況和盈虧情況，并保證報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性。
第二十三條 每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，總裁應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面的工作報(bào)
告，內(nèi)容包括但不限于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況及新年
度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。
總裁應(yīng)每半年以書(shū)面形式向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，并自覺(jué)接受董事
會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查。
總裁應(yīng)按規(guī)定每季度向董事、監(jiān)事報(bào)送公司財(cái)務(wù)報(bào)表、分業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表
等能夠反映公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況的數(shù)據(jù)、資料。
第二十四條 總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)的要求，按規(guī)定向有關(guān)董事會(huì)專門(mén)委
員會(huì)報(bào)告工作。報(bào)告的內(nèi)容包括但不限于：
（一）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題與對(duì)策；
（二）公司重大合同簽訂與執(zhí)行情況；
（三）資金運(yùn)用和盈虧情況；
（四）重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況；
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（五）公司董事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況。
在公司遇見(jiàn)重大危機(jī)事件，或其他對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重大影響的突發(fā)事件時(shí)，
總裁須即時(shí)以口頭形式向董事長(zhǎng)報(bào)告。
第二十五條 董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以要求總裁向其匯報(bào)工作。
總裁應(yīng)在接到通知十日內(nèi)按董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)要求報(bào)告工作。
第二十六條 總裁必須保證定期及不定期報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整
性。
第五章 附 則
第二十七條 本細(xì)則所稱高級(jí)管理人員與《公司章程》中高級(jí)管理人員
范圍一致。
第二十八條 本細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性
文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本細(xì)則與有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)
范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、其他
規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十九條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第三十條 本細(xì)則自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效實(shí)施。
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二〇一七年八月七日