浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
關于本次非公開發(fā)行股票相關事項的獨立意見
我們作為浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《關
于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和《浙江水晶光電科技股份有限公司章程》、《浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事制
度》的相關規(guī)定，認真審閱了公司第四屆董事會第十九次會議關于公司向特定對象非公開發(fā)
行股票的相關議案，聽取了公司關于本次非公開發(fā)行股票的相關說明，基于獨立、客觀、公
正的判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：
公司本次非公開發(fā)行股票的方案切實可行，募集資金投資項目前景良好。本次發(fā)行完成
后有利于提高公司的市場份額、加快公司發(fā)展步伐、增強公司持續(xù)盈利能力和市場競爭力，
符合公司的長遠發(fā)展目標和股東的利益。
公司控股股東星星集團有限公司認購本次非公開發(fā)行的部分股票，構成關聯(lián)交易。董事
會在審議《公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關于公司本次非公開發(fā)行股票預
案的議案》、《關于同意公司與星星集團有限公司簽訂附生效條件的股份認購合同的議案》、
《關于公司本次非公開發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項的議案》等議案時，關聯(lián)董事葉靜女士、蔣亦
標先生、林海平先生均回避表決。
上述議案還需提交股東大會審議通過，且關聯(lián)股東應回避表決。
我們認為：公司本次非公開發(fā)行股票涉及的關聯(lián)交易的表決程序符合法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和公司章程的規(guī)定；交易定價方式公平公允；交易程序安排
符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件的規(guī)定，公開透明；該關聯(lián)交易的實
施體現(xiàn)了控股股東對上市公司的信心，有利于公司發(fā)展，符合公司與全體股東的利益，不存
在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
程艷霞、魯瑾、蔣軼
2017 年 3 月 6 日
［本頁無正文，為獨立董事關于本次非公開發(fā)行股票相關事項的獨立意見的簽字頁］
簽字：________________
程艷霞
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魯 瑾
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蔣 軼